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600309 沪市 万华化学


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万华化学:万华化学关于修改公司章程部分条款的公告

公告日期:2024-03-19

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      证券代码:600309        证券简称:万华化学        公告编号:临 2024-18 号

                    万华化学集团股份有限公司

                关于修改公司章程部分条款的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》,以及山东证监局和

  上海证券交易所的相关规定,并结合本公司的实际情况,对《万华化学集团股份

  有限公司章程》部分条款进行了修订,具体修订情况如下:

                  原条款                                      修订后条款                  修改依据

  第 13 条 经依法登记,公司的经营范围:        第 13 条 经依法登记,公司的经营范围:一般项  结合公司实
安全生产许可证范围内危险化学品的生产;食  目:日用化学产品制造;日用化学产品销售;化工产  际,对本条
品添加剂的研发、生产和销售;许可证范围内  品生产(不含许可类化工产品) ;化工产品销售    款进行修
铁路专用线经营;丙烷、正丁烷的带有存储设  (不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含  订。
施的经营、仓储经营(以上经营项目有效期限  危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学
以许可证为准);聚氨酯及助剂、异氰酸酯及  品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类
衍生产品的开发、技术服务及相关技术人员培  化学品的制造);合成材料制造(不含危险化学
训;批准范围内的自营进出口业务;化工产品  品);合成材料销售;涂料制造(不含危险化学
(仅限化工园区内经营)(不含危险化学品)  品);涂料销售(不含危险化学品);新材料技术研
的研发、生产、销售及技术服务咨询。(依法  发;生物基材料制造;生物基材料销售;普通货物仓
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展  储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);高

经营活动)。                              性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销

                                          售;石油制品销售(不含危险化学品);新型催化剂

                                          及助剂销售;食品添加剂销售;铁路运输辅助活动;

                                          货物进出口;技术进出品;技术服务、技术开发、技

                                          术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法

                                          须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活

                                          动)。许可项目:危险化学品生产;危险化学品经

                                          营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

                                          开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或

                                          许可证件为准)。

  第 41 条 股东大会是公司的权力机构,依        第 41 条 股东大会是公司的权力机构,依法行使  《上海证券
法行使下列职权:                          下列职权:                                      交易所上市
  (一)决定公司的经营方针和投资计划;          (一)决定公司的经营方针和投资计划;        公司自律监
  (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、      (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监  管指引第 1
监事,决定有关董事、监事的报酬事项;      事,决定有关董事、监事的报酬事项;              号——规范
  (三)审议批准董事会的报告;                  (三)审议批准董事会的报告;                运作(2023

  (四)审议批准监事会的报告;                  (四)审议批准监事会的报告;                年 12 月修
  (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决      (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算  订)》

算方案;                                  方案;

  (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏      (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损

损方案;                                  方案;

  (七)对公司增加或者减少注册资本作出决        (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

议;                                          (八)对发行公司债券作出决议;

  (八)对发行公司债券作出决议;                (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更

  (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变  公司形式作出决议;

更公司形式作出决议;                          (十)修改本章程;

  (十)修改本章程;                            (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决

  (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出  议;

决议;                                        (十二)审议批准本章程规定的担保、财务资助

  (十二)审议批准第 42 条规定的担保事项;  事项;

  (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资      (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产

产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事    超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;

项;                                          (十四)审议批准变更募集资金用途事项;

  (十四)审议批准变更募集资金用途事项;        (十五)审议股权激励计划;

  (十五)审议股权激励计划;                    (十六)因本章程第 23 条第(一)项、第

  (十六)因本章程第 23 条第(一)项、第  (二)项的原因回购本公司股份;

(二)项的原因回购本公司股份;                (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章

  (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本  程规定应当由股东大会决定的其他事项。

章程规定应当由股东大会决定的其他事项。        上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事

  上述股东大会的职权不得通过授权的形式  会或其他机构和个人代为行使。
由董事会或其他机构和个人代为行使。

                                              第 43 条  公司发生财务资助交易事项且属于下  《上海证券
                                          列情形之一的,应当在董事会审议通过后提交股东大  交易所股票
                                          会审议:                                        上市规则》
                                              (一)单笔财务资助金额超过上市公司最近一期

                                          经审计净资产的 10%;

                                              (二)被资助对象最近一期财务报表数据显示资

                                          产负债率超过 70%;

  新增                                      (三)最近 12 个月内财务资助金额累计计算超

                                          过公司最近一期经审计净资产的 10%;

                                              (四)上海证券交易所或者本章程规定的其他情

                                          形。

                                              资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,

                                          且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、

                                          实际控制人及其关联人的,可以免于适用本章程关于

                                          财务资助履行程序和披露的规定。

  第 70 条 在年度股东大会上,董事会、监        第 71 条 在年度股东大会上,董事会、监事会应  《上海证券
事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出  当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立董  交易所上市
报告。每名独立董事也应作出述职报告,述职                                                    公司自律监

内容包括但不限于参加董事会情况、发表独立  事也应当向公司股东大会提交年度述职报告,对其履  管指引第 1
董事意见情况、履行职责过程中公司的配合情  行职责的情况进行说明。                          号——规范
况、自身知情权及独立性是否得到保障、到公                                                    运作(2023
司现场实地考察以及履行职责过程中遇到的困                                                    年 12 月修
难等。                                                                                      订)》

  第 82 条董事、监事候选人名单以提案的      第 83 条  董事、监事候选人名单以提案的方式  《上海证券
方式提请股东大会表决,其提名方式和程序
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