证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2024-001
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：北京鄂尔多斯大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
其中：A 股股东人数 10
境内上市外资股股东人数（B 股） 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,646,824,019
其中：A 股股东持有股份总数 1,549,860,417
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 96,963,602
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.8407
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.3763
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.4644
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郭升先生出席本次会议；公司总经理张磊先生、副总经理王鹏先
生、财务总监刘建国先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于确定第十届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,549,800,761 99.9961 59,656 0.0039 0 0
B 股 96,750,513 99.7802 213,089 0.2198 0 0
普通股合计： 1,646,551,274 99.9834 272,745 0.0166 0 0
2、 议案名称：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,549,850,181 99.9993 10,236 0.0007 0 0
B 股 96,963,602 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,646,813,783 99.9993 10,236 0.0007 0 0
3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,549,850,181 99.9993 10,236 0.0007 0 0
B 股 96,963,602 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,646,813,783 99.9993 10,236 0.0007 0 0
4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,549,850,181 99.9993 10,236 0.0007 0 0
B 股 96,963,602 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,646,813,783 99.9993 10,236 0.0007 0 0
5、 议案名称：关于确定第十届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,549,850,181 99.9993 10,236 0.0007 0 0
B 股 96,963,602 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,646,813,783 99.9993 10,236 0.0007 0 0
6.00、关于对公司 2024 年度日常关联交易进行预计的议案
6.01 议案名称：与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、实际控制人内
蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其下属子公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 30,053,385 99.9659 10,236 0.0341 0 0
B 股 96,963,602 100 0 0 0 0
普通股合计： 127,016,987 99.9919 10,236 0.0081 0 0
6.02、议案名称：与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,549,850,181 99.9993 10,236 0.0007 0 0
B 股 96,963,602 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,646,813,783 99.9993 10,236 0.0007 0 0
6.03、议案名称：与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,549,850,181 99.9993 10,236 0.0007 0 0
B 股 96,963,602 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,646,813,783 99.9993 10,236 0.0007 0 0
7、 议案名称：关于吸收合并全资子公司鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,549,850,181 99.9993 10,236 0.0007 0 0
B 股 96,963,602 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,646,813,783 99.9993 10,236 0.0007 0 0
8、 议案名称：关于签署《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,006,213 69.8725 9,057,408 30.1275 0 0
B 股 93,050,246 95.9640 3,913,356 4.0360 0 0
普通股合计： 114,056,459 89.7889 12,970,764 10.2111 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
9.01 关于选举王臻女士为公司第十
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