股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-066
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
关于变更公司注册资本、取消监事会
并修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》。现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]910 号），2025
年 7 月 15 日，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）19,651,945
股，致使公司总股本发生变动，公司注册资本亦相应发生变更；同时，
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》等有关规
定，公司将不再设监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权。
一、注册资本变动情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]910号），并经上海证券交易所审核通过，公司已完成向特定对象发行 A股股票相关工作，共计发行股份 19,651,945 股，该新增股份已于 2025年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管及限售手续。因此，公司股份总数由 243,000,000 股变更为
262,651,945 股，公司注册资本由人民币 243,000,000 元变更为人民币262,651,945 元。
二、取消监事会情况
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》等有
关规定，公司将不再设监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权。同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项内部管理制度中涉及监事、监事会的相关规定亦不再适用。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过上述
事项前，根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司第十届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法利益。
公司第十届监事会全体成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对第十届监事会全体成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
三、《公司章程》修订情况
根据上述变更公司注册资本、取消监事会事宜，并结合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民 华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中共和国证券法》（以下简称证券法）、《中国共产 华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《中党章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 国共产党章程》《上海证券交易所股票上市规则》公司独立董事管理办法》和其他有关规定，制订 《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规
本章程。 定，制订本章程。
第三条 公司于 2000 年 12 月 21 日经中国证 第三条 公司于 2000 年 12 月 21 日经中国证
券监督管理委员会 225 号文核准，首次向社会公 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）225
众发行人民币普通股 45,000,000 股，于 2001 年 2 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A
月 28 日在上海证券交易所上市。公司向境外投 股）45,000,000 股，于 2001 年 2 月 28 日在上海
资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内 证券交易所（以下简称“上交所”）上市。根据中
上市外资股为 80,000,000 股，于 1997 年 1 月 8 国证监会《关于同意上海开开实业股份有限公司
日在上海证券交易所上市。 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2025]910 号），2025 年 7 月 15 日，公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）19,651,945 股，
将于 2028 年 7 月在上海证券交易所上市流通交
易。
公司向境外投资人发行的以外币认购并且
在境内上市的境内上市外资股（B 股）为
80,000,000 股，于 1997 年 1 月 8 日在上海证券交
易所上市。
第七条 公司注册资本为人民币 24300 万元。 第七条 公司注册资本为人民币 262,651,945
元。
第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长为公司的法定代表人。董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司将在
董事长辞任之日起 30 日内确定新的董事长。
新增一条，序号依次顺延 第十条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十一条 公司全部资产分为等额股份，股
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
全部资产对公司的债务承担责任。 其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 第十二条
(一)本公司章程自生效之日起，即成为规范 (一)本公司章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
修订前 修订后
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
(二) 当发生公司被并购接管的情形时,在公 (二) 当发生公司被并购接管的情形时,在公
司董事、监事、经理和其他高级管理人员任期未 司董事、监事、经理和其他高级管理人员任期未届满前如确需终止或解除职务，公司须一次性支 届满前如确需终止或解除职务，公司须一次性支付其相当于前一年年薪总和十倍以上的经济补 付其相当于前一年年薪总和十倍以上的经济补
偿（正常的工作变动或解聘情况除外）。 偿（正常的工作变动或解聘情况除外）。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公
司的董事、监事、总经理；本章程所称其他高级 司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 书。本章程所称其他高级管理人员是指公司的副
务负责人。 总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同
等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股
份，每股应当支付相同价额。 份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值。 明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券中 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登
央登记结算公司上海分公司集中存管。 记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司发起人为上海开开公司、认 第二十条 公司发起人为上海开开公司、认
购股份（国家股）11,203,30
