股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025—061
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已经届满。公司拟开展第十一届董事会换届选举工作（以下简称“本次换届选举”）。同时，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》，公司本次换届选举中监事会暂不换届，公司第十届监事会仍需按法律、行政法规和证监会原有制度要求履行监事会职责。
为切实维护和保障公司股东特别是中小股东的合法权益，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及相关法律法规和工作指引等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下：
一、第十一届董事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
1、公司现任董事会有权提名第十一届董事会非独立董事候选人；
2、单独或者合并持有公司已发行股份 3％以上的股东有权提名第十一届董事会非独立董事候选人；
3、单个推荐人提名的人数不得超过本次拟选的非独立董事人数（6
人）。
（二）独立董事候选人的提名
1、公司现任董事会有权提名第十一届董事会独立董事候选人；
2、单独或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股东有权提名第十一届董事会独立董事候选人。
3、单个推荐人提名的人数不得超过本次拟选的独立董事人数（3人）。
三、本次换届选举的方式
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在 2025 年 10 月 17 日 15:00 时之前，按本公告规定的
方式向公司提名董事候选人并提交相关文件（详见附件）；
2、在上述提名时间截止后，公司董事会提名委员会负责审核提名文件，对提名人及董事候选人进行资格审查并形成书面意见。提名委员会有权自行或聘请专业机构对候选人的素质和提名材料的真实性进行调查核实。
3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以议案的方式提请公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事亦应依法作出相关声明；
5、公司将按照中国证监会及上海证券交易所相关要求，将候选独
立董事的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事履历表》）报送上海证券交易所进行候选独立董事任职资格审核。
6、在新一届董事会就任前，公司第十届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一） 非独立董事任职资格
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利。执行期满未逾 5 年,被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
1、根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事候
选人除需要具备上述非独立董事任职资格之外，担任独立董事还应当符合下列条件：
（1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（2）符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求；
（3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（4）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
（5）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
（6）独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；
（7）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。
2、下列人员不得担任独立董事：
（1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（系指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（5）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（6）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（7）近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（8）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。
3、独立董事候选人在提名时未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明或者具备任职能力的其他证明的，应书面承诺参加最近一次独立董事任职培训，并取得独立董事培训证明。
（三）违反上述规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现上述情形的,公司解除其职务。
除需符合有关法律、法规对非独立董事、独立董事任职资格的要求外，提名人在提名董事候选人时，还应当考虑被提名人是否具备相关专业知识和决策能力。为提升公司治理水平，提高本公司决策机构的整体素质，《公司章程》就董事任职资格提出了基本要求，请提名人予以关注。
六、联系方式
联 系 人：董事会办公室
联系电话：021-62712002
联系传真：021-62712002
联系地址：上海市静安区昌平路 678 号 1 楼
邮政编码：200040
七、附件
附件 1、关于提名人应提供的相关文件说明
附件 2、董事候选人提名书
附件 3、非独立董事候选人声明与承诺
附件 4、独立董事提名人声明与承诺
附件 5、独立董事候选人声明与承诺
附件 6、独立董事履历表
附件 7、非独立董事履历表
附件 8、董事候选人主要家庭成员信息表
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 27 日
附件 1：
上海开开实业股份有限公司
关于提名人应提供的相关文件说明
（一）提名须以书面方式作出，提名人必须向公司提供下列文件：
1、董事候选人提名书（见附件 2，请提供原件），如被提名独立董事候选人，还需提供独立董事提名人声明与承诺（见附件 4，请提供原件）；
2、董事候选人声明与承诺：非独立董事候选人请填写《非独立董事候选人声明与承诺》（见附件 3，请提供原件）；如被提名为独立董事候选人，则提供《独立董事候选人声明与承诺》（见附件 5，请提供原件）；
3、被提名的非独立董事候选人的履历表（见附件 7，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则提供独立董事履历表（见附件 6，请提供原件，及彩色证件照片：一寸照 25mm×35mm）；
4、董事候选人主要家庭成员信息表（见附件 8，请提供原件）；
5、被提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）、最高学历、学位证书、最高职称复印件（原件备查）；如被提名为独立董事候选人，还需提供独立董事培训证明复印件（原件备查）；
6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发出之日的持股凭证。
（三）提名人向本公司提名董事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、如采取亲自送达的方式，则必须在 2025 年 10 月 17 日 15:00 时之前将相
关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
3、如采取邮寄的方式，则必须在 2025 年 10 月 15 日 15:00 时之前将相关文
件扫描后发送公司邮箱 dm@chinesekk.com 或传真至 021-62712002，经公司确认收
到；且相关原件必须在 2025 年 10 月 17 日之前邮寄至本公司指定联系人处方为有
效（收到时间为准）。
4、提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。
附件 2：
上海开开实业股份有限公司
董事候选人提名书
提名人 联系电话
自然人身份证号码/法人统一社会信用代码
证券账户号码
（沪市全部）
持股数量
一码通账号
提名董事候选人类别（请在□内打“√”） □董事 □独立董事
董事候选人基本信息
姓名 性别 □男 □女 出生时间 年 月 日
电话 传真
