股票代码：600229 股票简称：城市传媒 公告编号：临 2025-024
青岛城市传媒股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
及修订、制定和废止公司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召
开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据《公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。
取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议。公司现任监事将于股东大会审议通过取消监事会事项之日起卸任公司监事职务。在股东大会审议通过之前，公司监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，切实维护公司和全体股东的利益。
公司全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
二、修订《公司章程》情况
为深入贯彻落实最新法律、法规要求，进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际，拟对《公司章程》进行全文系统修订。主要修订内容如下：
1.取消监事、监事会的设置
公司将不再设置监事、监事会，删除监事、监事会相关章节以及表述，明确由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相应职权。
2.完善总则、法定代表人等规定
根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，进一步完善公司章程制定目的，明确是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益；确定法定代表人的法律责任等。
3.完善股东、股东会相关制度
根据《上市公司章程指引》的规定，将“股东大会”统一调整为“股东会”；新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；修改股东会职权范围；修改股东会召集等相关条款；优化股东会召开方式及表决程序。
4.完善董事、高级管理人员、董事会相关要求
根据《上市公司章程指引》的规定，新增董事任职资格、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款；修改董事会职权范围。新增独立董事专节，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度等条款。新增董事会专门委员会专节，明确规定董事会审计委员会行使监事会的相应职权，并规定各专门委员会的职责和组成。
5.其他
根据《公司法》《上市公司章程指引》等调整的相关内容，如补充内部审计相关要求、允许公司以资本公积弥补亏损等。
具体修订情况详见本公告附件《<公司章程>修订对照表》，修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权管理层办理上述章程修订的相关登记备案手续，本次修订的《公司章程》最终以工商行政管理机关核准的内容为准。
三、修订、制定和废止公司部分管理制度情况
为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及《公司章 程》的最新修订，结合公司实际情况，公司拟修订、制定和废止公司部分管理制 度。具体情况如下：
序号 制度名称 是否提交股 变更情况
东大会审议
1 《股东会议事规则》 是 修订
2 《董事会议事规则》 是 修订
3 《独立董事工作制度》 是 修订
4 《对外投资管理制度》 是 修订
5 《对外担保管理制度》 是 修订
6 《关联交易决策制度》 是 修订
7 《累积投票制度》 是 修订
8 《控股股东、实际控制人行为规范》 是 修订
9 《防范控股股东及关联方资金占用制度》 是 修订
10 《募集资金管理办法》 是 修订
11 《董事会审计委员会议事规则》 否 修订
12 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 否 修订
13 《董事会提名委员会议事规则》 否 修订
14 《董事会战略委员会议事规则》 否 修订
15 《总经理工作细则》 否 修订
16 《董事会秘书工作细则》 否 修订
17 《子公司管理制度》 否 修订
18 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 否 修订
管理制度》
19 《内部审计管理制度》 否 修订
20 《征集投票权实施细则》 否 修订
21 《信息披露事务管理制度》 否 修订
22 《内幕信息知情人登记管理制度》 否 修订
23 《投资者关系管理制度》 否 修订
24 《“三重一大”决策制度》 否 修订
25 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 是 制定
26 《董事和高级管理人员离职管理制度》 否 制定
27 《内部控制管理制度》 否 制定
28 《独立董事专门会议制度》 否 制定
29 《会计师事务所选聘制度》 否 制定
30 《董事和高级管理人员对外发布信息行为规范》 否 制定
31 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 否 制定
32 《重大事项报告制度》 否 制定
上述制度已经公司第十届董事会第十六次会议表决通过，其中第 1-10 项、
第 25 项制度尚需提交公司股东大会审议批准后方可生效，其余制度自公司董事 会审议通过之日起生效。上述修订、制定的管理制度全文于同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
本次取消监事会、修订《公司章程》生效后，公司《监事会议事规则》相应 废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的内容予以删除或修订，关于“股 东大会”的表述自动统一修改为“股东会”。
特此公告。
附件：《青岛城市传媒股份有限公司章程》修订对照表
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
附件
《青岛城市传媒股份有限公司章程》修订对照表
原章程 修订后章程
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护青岛城市传媒股份有限公司（以 第一条 为维护青岛城市传媒股份有限公司（以
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称《“ 公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《中华人民共和国证（以下简称《“ 证券法》”）、《中国共产党章程》（以下 券法》（以下简称《“ 证券法》”）、《中国共产党章程》（以简称《“ 党章》”）和其他有关规定，制定本章程。 下简称《“ 党章》”）和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
公司法定代表人的产生或更换应当经董事会全
体董事过半数通过。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事
