证券代码： 600226 证券简称： 亨通股份 公告编号： 2025-055
浙江亨通控股股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。
浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司” ） 第九届董事会第二十六次会议
于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式召开， 会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会
议的召开符合《公司法》 和《公司章程》 及有关法律、 法规的要求。 会议审议并通过
了如下议案：
一、 关于修订《公司章程》 的议案
根据《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、 法规的规定， 并
结合公司实际情况， 公司拟对现行《公司章程》 进行修订。
表决结果： 同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于修订
<公司章程>的公告》 （公告编号： 2025-056） 。
二、 关于聘任副总裁及变更董事会秘书的议案
表决结果： 同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于聘任
副总裁及变更董事会秘书的公告》 （公告编号： 2025-057） 。
三、 关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案
表决结果： 同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于召开
2025 年第三次临时股东会的通知》 （ 公告编号： 2025-058） 。
特此公告。
浙江亨通控股股份有限公司董事会
2025 年 12 月 5 日
