600219 沪市 南山铝业

  证券代码：600219      证券简称：南山铝业      公告编号：临 2022-060

            山东南山铝业股份有限公司

 关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 17 日召

  开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司

  章程>部分条款的议案》，上述议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审

  议通过，现将具体情况公告如下：

      一、减少注册资本情况

      公司于 2021 年 10 月 26 日、2021 年 11 月 15 日分别召开了第十届董事会第

  十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易

  方式回购公司股份方案的议案》。

      截至 2022 年 11 月 14 日，公司已完成本次回购，累计回购股份 241,928,672

  股，约占公司总股本的比例为 2.02%。

      公司预计于2022年11月18日向中国登记结算有限责任公司注销上述股份，

  本次注销完成后，公司总股本由 11,950,481,520 股变更为 11,708,552,848 股。

  具体内容详见公司于2022年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
  披露的《山东南山铝业股份有限公司关于完成回购股份注销暨股份变动公告》（公

  告编号：临 2022-058）。

      二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

      根据回购股份方案，本次回购的股份用于减少公司注册资本，提高净资产收

  益率，注销回购的股份后，公司总股本也相应减少，结合上述情况，公司拟对《山

  东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修订，具体修改如下：

序号              原章程条款                          修订后章程条款

      第六条                                第六条

 1  公司注册资本为人民币 11,950,481,520 元。 公司注册资本为人民币 11,708,552,848 元。

    第二十条                              第二十条

2  公司总股本共计 11,950,481,520 股，股本  公司总股本共计 11,708,552,848 股，股本
    结构全部为普通股                      结构全部为普通股

      除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变，上述变更最终以工商登记机

  关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站

  （www.sse.com.cn）予以披露。

      特此公告。

                                        山东南山铝业股份有限公司董事会
                                                2022 年 11 月 18 日