扬州亚星客车股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
二 O 二四年三月
一、2024 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点
（一）召开方式
现场会议投票及网络投票相结合的方式。
（二）现场会议召开时间、地点
时间：2024 年 3 月 29 日 14：00
地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号
公司 316 会议室
（三）网络投票系统、时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日至 2024 年 3 月 29 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、2024 年第二次临时股东大会议程
（一）会议召集人：公司董事会
（二）议程
1.宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股份数；
2.向大会报告议案；
3.股东发言、提问；
4.大会表决（休会、计票）；
5.宣布表决结果；
6.通过会议决议；
7.律师发表法律意见；
8.宣布现场会议结束。
三、2024 年第二次临时股东大会议案资料
议案序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
2 关于补选公司独立董事的议案
议案 1: 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
公司的日常关联交易主要包括承租关联人厂房及设备，向关联人采购整车、零部 件、材料等，向关联人销售整车、零部件、材料等，向关联人提供劳务、动能、服务 等，接受关联人提供的劳务、服务等。为了规范关联交易行为，维护公司的利益和股
东的权益，公司对 2023 年度日常关联交易执行情况进行了统计，并对 2024 年日常关
联交易做出了预计，具体情况如下：
2023 年度日常关联交易执行情况如下：
单位：万元
2023 年预 2023 年实际 预计金额与实际发
关联交易类别 关联人 计金额(万 发生金额 生金额差异较大的
元） (万元） 原因
承租工业厂房 潍柴（扬州）投资有限公司（原名：潍柴（扬
州）亚星汽车有限公司） 2,600 2,497.12
承租动能设备及其 潍柴（扬州）投资有限公司
他设备 1,000 492.89
关联租赁小计 3,600 2,990.01
采购材料、发动机、
新能源动力总成等、 潍柴动力股份有限公司及其附属公司 销量未达到预算
接受劳务及相关服 10,000 8,581.58 量，采购额不足
务
采购材料、变速箱等 陕西法士特齿轮有限责任公司及其附属公司 销量未达到预算
2,500 750.56 量，采购额不足
采购材料、零部件等 潍柴新能源动力科技有限公司 销量未达到预算
4,500 768.53 量，采购额不足
陕西汉德车桥有限公司 销量未达到预算
采购材料、车桥等 4,000 2,289.20 量，采购额不足
采购设备、接受劳 潍柴（扬州）投资有限公司 销量未达到预算
务、固废处置 50 26.98 量，采购额不足
采购整车、材料、零 潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司 销量未达到预算
部件、接受劳务 25,000 10,511.03 量，采购额不足
采购整车及材料、零 中通客车股份有限公司 销量未达到预算
部件等 1,000 75.82 量，采购额不足
山东通盛汽车科技有限公司 销量未达到预算
采购材料、零部件等 1,500 1,120.99 量，采购额不足
采购材料、整车、零 中国重汽集团济南商用车有限公司 销量未达到预算
部件等 2,500 - 量，采购额不足
采购材料、整车、零 潍柴新能源商用车有限公司 4,000 54.04 销量未达到预算
部件等 量，采购额不足
接受劳务 潍柴（扬州）特种车有限公司 10 1.24
采购商品/接受劳务或服务小计 55,060.00 24,179.97
销售配件、整车、提 潍柴动力股份有限公司及其附属公司
供服务等 6,500 5,729.74 客户需求量下降
销售配件、整车等 山东潍柴进出口有限公司 6,300 3,589.80 客户需求量下降
提供动能及服务等 潍柴（扬州）投资有限公司（原名：潍柴（扬
州）亚星汽车有限公司） 200 6.11 客户需求量下降
销售配件、提供劳务 潍柴（扬州）特种车有限公司
及动能等 6,000 890.10 客户需求量下降
销售整车、零部件、
材料、提供动能、服 潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司 8,000 4,963.07
务等 客户需求量下降
销售整车、零部件、 潍柴新能源商用车有限公司
材料等 2,000 728.06 客户需求量下降
销售配件、整车等 中国重汽集团济南商用车有限公司 2,000 149.12 客户需求量下降
销售配件、整车等 中国重汽集团济南特种车有限公司 4,000 57.81 客户需求量下降
销售整车 同心智行物流科技（济南）有限公司 15,000 12,081.42 客户需求量下降
销售商品/接受劳务或服务小计 50,000 28,195.23
融资租赁服务 山重融资租赁有限公司 200 3 客户需求量下降
注：2023 年关联交易发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，2023 年度关联交
易金额经审计后将在年度报告中披露。
预计 2024 年全年日常关联交易的基本情况如下：
（一）承租关联人厂房及设备
单位：万元
2024 年预 2024 年初至 2023 年实际 2024 预计金额与
关联人 关联交易内容 计金额 2024 年 2 月 20 发生金额 2023 实际发生金
(万元） 日已发生金额 (万元） 额差异较大的原因
（万元）
潍柴（扬州）投资有限公司 承租厂房 2,600 199.85 2
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