证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2023—096
莲花健康产业集团股份有限公司
关于调整高级管理人员职务名称及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“莲花健康”),于
2023 年 11 月 23 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于调整高级管
理人员职务名称及修订<公司章程>的议案》,现将相关事宜公告如下:
一、调整高级管理人员职务名称情况
根据公司发展需要,公司拟调整高级管理人员职务名称,将公司原“总裁”职务名称调整为“首席执行官”,原“副总裁”、“财务总监”、“总裁助理”职务名称调整为“各职能首席官”,本次调整仅为职务名称的更名,不涉及公司高级管理人员的变动。
二、修订《公司章程》部分条款的情况
根据上述调整,同时结合公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订条款及修订内容情况如下:
修订前 修订后
第八条 董事长或总裁为公司的法定代 第八条 董事长或首席执行官为公司
表人。 的法定代表人。
第十一条 本章程所称高级管理人员
是指公司首席执行官、高级副总裁、各职能
第十一条 本章程所称高级管理人员是 首席官、董事会秘书及董事会决议确认为高
指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总 级管理人员的人员。
监、总裁助理及董事会决议确认为高级管理 (注:公司章程中本条款以下涉及“总
人员的人员。 裁”的均修订为“首席执行官”,涉及“副
总裁”、“总裁助理”、“财务总监”的均
修订为“各职能首席官”)
第一百三十三条 公司设总裁一名,副 第一百三十三条 公司设首席执行官
总裁、总裁助理若干名,由董事会聘任或解 一名,由董事会聘任或解聘。公司设高级副
聘。 总裁、各职能首席官若干名,由首席执行官
提名经董事会聘任或解聘。
上述事项尚需公司股东大会审议通过,同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。除以上修订内容外,《公司章程》其他条款均不变,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司其他管理制度、规则、组织架构中所涉及到的“总裁”、“副总裁”、“财务总监”、“总裁助理”职务名称分别调整为“首席执行官”、“各职能首席官”。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十四日