证券代码：600165 证券简称：宁科生物 公告编号：2023-026
宁夏中科生物科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公
司）会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 201,237,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.38
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长吴江明先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 201,228,600 99.9957 7,300 0.0036 1,200 0.0007
2、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 201,228,600 99.9957 7,300 0.0036 1,200 0.0007
3、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 201,228,600 99.9957 7,300 0.0036 1,200 0.0007
4、 议案名称：2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 201,228,600 99.9957 7,300 0.0036 1,200 0.0007
5、 议案名称：2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 201,228,600 99.9957 7,300 0.0036 1,200 0.0007
6、 议案名称：独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 201,228,600 99.9957 7,300 0.0036 1,200 0.0007
7、 议案名称：2023 年度公司向金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 201,228,600 99.9957 7,300 0.0036 1,200 0.0007
8、 议案名称：子公司宁夏中科生物新材料有限公司、宁夏新日恒力国际贸易有
限公司 2023 年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请融资暨关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 201,228,600 99.9957 7,300 0.0036 1,200 0.0007
9、 议案名称：2023 年度为子公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 201,228,600 99.9957 7,300 0.0036 1,200 0.0007
10、 议案名称：计提减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 201,228,600 99.9957 7,300 0.0036 1,200 0.0007
11、 议案名称：拟修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 201,228,600 99.9957 7,300 0.0036 1,200 0.0007
12、 议案名称：拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 201,228,600 99.9957 7,300 0.0036 1,200 0.0007
13、 议案名称：拟修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数
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