600158 沪市 中体产业

.证券代码：600158        股票简称：中体产业          编号：临 2023-03
          中体产业集团股份有限公司

      第八届董事会第七次会议决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中体产业集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2023 年 4 月 21 日以
现场加通讯的方式在北京召开。本次会议的通知已于 4 月 11 日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议：

  一、审议通过《2022 年董事会工作报告》

  同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

  二、审议通过《2022 年总裁工作报告》

  同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    三、审议通过《2022 年经审计的财务报告》

    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    四、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

  同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

  公司独立董事发表同意的独立意见。

  详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司 2022 年度利润分配公告》（编号：临 2023-05）。

五、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
公司独立董事发表同意的独立意见。
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六、审议通过《公司 2022 年度内部控制审计报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
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七、审议通过《2022 年社会责任报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
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八、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
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 九、审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
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 十、审议通过《2022 年年度报告》及《摘要》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
公司独立董事发表同意的独立意见。
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十一、审议通过《公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
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十二、审议通过《公司重大资产重组注入标的资产减值测试审核报告》同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票


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  十三、审议通过《关于对公司高级管理人员考核意见的议案》

  本项议案，3 名有关联关系的董事回避表决，共有 6 名董事参加表决。

  同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

  十四、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

  同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（编号：临 2023-06）。

  十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

  公司独立董事发表同意的独立意见。

  详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2023-07）。

  十六、审议通过《关于公司 2023 年对外捐赠额度的议案》，同意公司 2023
年度对外捐赠额度为 300 万元，授权公司管理层在上述额度内具体实施。

  同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

  十七、审议通过《关于调整董事会专门委员会人员的议案》，同意本次对专门委员会组成人员的调整，任期与董事会任期一致。

  调整后第八届董事会专门委员会成员

          委员会            主席                成员

      战略发展委员会        单铁    薛万河、黄海燕、贺颖奇、吴炜

        审计委员会        贺颖奇  黄海燕、张荣香

      提名与公司治理        吴炜    彭立业、黄海燕

          委员会

      薪酬与考核委员会      黄海燕  陈世虎、仇强胜、贺颖奇、吴炜

      运营管控委员会        单铁    陈世虎、彭立业


  同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

  十八、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

  同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

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  十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

  公司独立董事发表同意的独立意见。

  详情请见本公告日同时披露的《关于会计政策变更的公告 》（ 编号：临2023-08）。

  二十、审议通过《关于集团总部组织机构调整的议案》

  同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于集团总部组织机构调整的公告》（编号：临 2023-09）

  二十一、审议通过《关于召开公司第二十六次股东大会（2022 年年会）的议案》

  同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于召开 2022年年度股东大会的通知》（编号：临 2023-10）

  二十二、审议通过《2023 年第一季度报告》

  同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

  上述第一、三、四、八、十、十五项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。

特此公告。

                                中体产业集团股份有限公司董事会
                                      二○二三年四月二十一日