600145 沪市 退市新亿

    证券代码：600145      证券简称：*ST 新亿      公告编号：2020-92

  新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

    第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公

  司）第八届董事会第十二次会议通知于 2020 年 11 月 9 日

  以电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。本次会议以现

  场结合通讯的方式，于 2020 年 11 月 10 日召开，会议应到

  董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由黄伟先生主持，会

  议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董

  事审议：

  1、 审议并通过《关于更换公司董事会董事议案》

        公司董事会董事王江海先生于近日因个人原因向公司

  董事会提出辞职报告，为保证董事会工作正常开展，根据《公

  司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，董事会

  审查被提名人的任职资格后，同意提名李勇军先生为公司第

  八届董事会董事候选人。

        赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此决议！

            新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
                                        董事会

                                  2020 年 11 月 11 日