证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2025-005
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29
日召开了第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关规则的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
公司董事会依据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规，对《公司章程》进行多处修订，取消公司监事会，将其职能并入审计委员会，同时一并对其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行相应修订。修订后的《公司章程草案》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，将同日在上交所网站http://www.sse.com.cn 披露。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 30 日
