2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月 20 日
大 连
目 录
一、会议议程及会议事项
2024 年年度股东大会议程 ...... 1
2024 年年度股东大会相关事项说明 ...... 2二、会议议案
1、2024 年年度报告及其摘要 ...... 3
2、2024 年度董事会工作报告 ...... 3
3、2024 年度监事会工作报告 ...... 7
4、2024 年度财务决算报告 ...... 8
5、2024 年度利润分配方案 ...... 9
6、关于修订《公司章程》及相关规则的议案 ...... 9
7、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案 ......11
2024 年度独立董事述职报告 ...... 15
2024 年年度股东大会议程
时 间：2025 年 5 月 20 日 上午 9:00
地 点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号
日月潭大酒店 外 3 楼会议室
出席人员：股东及其代表，公司董事、监事
列席人员：公司高级管理人员等
会议议程：
一、 本次股东大会相关事项说明
二、 审议提交本次会议的议案
1. 2024 年年度报告及其摘要
2. 2024 年度董事会工作报告
3. 2024 年度监事会工作报告
4. 2024 年度财务决算报告
5. 2024 年度利润分配方案
6. 关于修订《公司章程》及相关规则额议案
7. 关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案
除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2024 年度述职报告。 三、 投票表决上述议案
2024 年年度股东大会相关事项说明
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席本次股东大会的股东或股东代理人为本次股东大会股权登记日
（2025 年 5 月 13 日）登记在册，且已在本次股东大会正式召开前办理登记手续
的股东（包括股东代理人）。
公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。其中持有公司股票的董事、监事及高级管理人员以双重身份出席会议。
三、股东（股东代理人）参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、议案表决采取现场记名投票表决与网络投票表决两种方式，同一表决权的股东或其代表只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
选择现场记名投票表决的股东（股东代理人）在填写表决票时，应按要求认真填写，只能选择 “同意”、“反对”或“弃权”之一，并在相应意见前的方框内打“√”； 表决完成后，请将表决票投入票箱，以便统计表决结果。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
股东（股东代理人）在进行会议登记并签到后离会未投票的，虽未离会但未投票或因涂改等原因导致所投票无效时，其所持股份数计入出席股东大会股份总数，其未投票或错投票的行为视为弃权。
根据上市公司股东大会规则的要求，网络投票结束的时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00，股东大会的最终表决结果需将现场表决结果与网络投票结果合并汇总后才能获得，因此本次股东大会的最终表决结果敬请各位股东参看
2025 年 5 月 21 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所
网站披露的本次股东大会决议公告。
五、公司聘请北京德恒律师事务所的执业律师为本次会议见证。
议案一
2024 年年度报告及其摘要
根据中国证监会和上海证券交易所的要求，本公司编制了《2024 年年度报告》全文及摘要（内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 2024 年年度报告全文及摘要）。
请各位股东代表审议。
议案二
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。现就 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年公司工作情况回顾
2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是公司加紧融入铁路现代物流体系建设、推动公司持续高质量发展的重要一年。公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进总基调和高质量发展主题，紧密围绕公司重点工作任务和“五强化、五确保”工作要求，深耕主责主业，持续扩大有效投资，优化战略与经营布局，提升资源配置与运行效率，持续推进深化改革创新，着力完善公司治理，有效统筹发展和安全，积极应对各种困难、风险和挑战，经营发展实现了总体平稳、稳中有进的工作目标，高质量发展取得了新的进展和成效。2024 年，公司实现营业收入 130.15 亿元，同比减少 11.42%，实现归属于上市公司股东净利润 3.82 亿元，同比减少 18.88%，扣除房地产计提存货跌价准备影响，实际实现净利润 4.97 亿元，同比增长 5.5%。公司运营进入高质量发展轨道，向全体股东交上了一份合格答卷。主要工作体现在以下几个方面：
（一）聚力重点目标任务，公司经营发展实现稳中有升。
公司全面贯彻国铁集团关于提高国铁控股上市企业质量要求，紧密围绕高质
量发展目标任务，集中资源力量推动战略核心业务板块做强做优做大，加大管控力度促进中小业务板块提质增效减亏，公司的业务与资产结构持续优化，发展韧性和创新动能持续增强。尽管铁路货运业务承压和地产存货主动减值，对利润指标产生了较大影响，在特种箱物流业务高效增长的有力支撑下，公司整体上还是实现了经营质效的稳步提升，扣除减值因素影响，实际完成净利润水平实现历史新高，为全年经营工作创造了较大的发展空间。
（二）聚力筑牢底线红线，安全生产经营形势更加稳固。
公司坚定不移贯彻国铁集团和中铁集装箱公司关于安全生产工作的重要部署，深刻吸取西安中心站“8.31”事故教训，落实安全生产主体责任，完善安全制度体系建设，聚焦公司 “车务运输、线路运维、货场运营、特箱运用”安全主线，启动安全生产治本攻坚三年行动，深入开展安全大检查，强化薄弱环节风险防控，严防季节性安全风险，守住了公司安全底线。积极应对复杂的经营发展环境，从源头做好债权风险治理建设，严格实施债权风险预警机制，全力压缩存量风险债权。深化投融资专项整治，加强低效无效投资清理和参股公司治理，对投资参股企业全面执行分类管控，开展专项审计和外派人员专题培训，有效促进参股企业的健康发展。
（三）聚力深耕主责主业，核心功能和竞争力持续增强。
坚定不移增强主业核心功能和核心竞争力，全力推动特种箱业务三年发展规划落地实施，有力承接国铁集团部署的新装备研发任务，顺利完成硫酸罐箱、35吨内陆集装箱等新箱型研发，加速卷钢箱产品迭代升级，有条不紊推动甲醇、柴油等危化品特种箱发展，全年新增购置特种箱 1.9 万只，保有量超过 13 万只，铁路特种箱装备体系不断扩容升级。巩固液体化工品运输市场领先地位，连续多个重点项目，深耕“疆煤外运”、氧化铝多式联运等大宗货物运输市场，全程物流经营再创新高，规模质量效益同步提升。在港口货源持续萎缩的客观条件下，公司加大沙鲅铁路货运稳存量、拓增量工作力度，有效落实货运改革创新政策举措，大力拓展“公转铁”货运业务，多业务板块协同发力，共同开发铁路大宗运输市场，全力稳定了铁路货物运输基本盘。
（四）聚力提质增效减亏，中小板块业务保持健康发展。
坚定不移深化中小业务板块提质增效基础建设，营口国贸公司围绕增强沙鲅铁路服务功能，进一步延伸钢铁供应链业务服务链条，拓展钢铁企业物流总包业务，逐步向服务国有大型钢铁企业进行业务转型升级，增强风险控制能力，发挥了重要的协同创效作用，为沙鲅铁路增加货运到发量两百余万吨。根据当前地产行业整体发展环境，适当计提减值准备，调整销售价格策略，释放房地产库存去化风险，山西颐和天成洋房产品实现清盘，类别墅产品去化取得显著成效。日月
潭酒店持续加大航空公司、政府事业单位、大型国企市场开发，努力培育差异化的酒店品牌形象，经营现金流实现了正向较大幅度提升。置业公司打造红色物业服务品牌，与街道社区共享党建资源、共解小区难题，提升管理服务质量，物业管理业务收费率处于行业前列。
（五）聚力管理体制建设，高质量发展动能不断提升。
坚定不移把深化管理体制改革作为推动高质量发展的动力，优化总部组织机构，强化管理团队和人才队伍建设，有效提高了管理效能。进一步优化整合公司组织架构，对公司管理层进行调整补强，理顺优化分工职责和管理权限。持续深化人才队伍和激励约束机制建设，制定干部队伍建设纲要，建立完善年轻储备干部培养计划、人才队伍建设规划、薪酬体系升级等相关制度，调动各级干部职工的积极性、主动性和创造性。
公司始终坚持关怀关爱员工, 全心全意为员工谋福利，职工收入基本保持稳定，增长比例向创效单位和生产一线职工倾斜。成功举办公司秋季运动会和各项文体活动，并在中铁集装箱公司第十二届“集运杯”职工运动会上勇夺团体第一名，展现出公司职工顽强拼搏、奋勇争先的精神风貌。全年落实帮扶救助和医疗救助机制，建立了公司职工补充医疗保险，累计帮困、助学和医疗救助 226 人次 125.63万元，全力维护职工群众利益，依法依规妥善解决合法合理诉求,不断提高员工获得感、幸福感和安全感。
2024 年，公司全面贯彻国铁集团党组和中铁集装箱公司党委重要部署，现代化治理成效显著，经营质量稳步提升，获得了中国上市公司协会颁发的“上市公司年报业绩说明会优秀实践”、“上市公司董事会典型实践案例”等荣誉奖项，连续荣获“中国物流企业 50 强”称号。公司参加了 2024 年亚洲物流双年展、第八届丝绸之路国际博览会等大型展会，提高了公司特色物流服务品牌的知名度和影响力。
二、公司董事会运作情况
（一）公司治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规的要求并结合公司实际，已经建立起一套符合国家有关法律法规的公司治理架构和相对完整、有效的运行机制，内部控制制度健全。报告期内公司规范召开股东大会、董事会，股东依法平等享有权利，董事、监事勤勉尽责，内部控制不断加强完善，信息披露及时、准确、完整、充分、公平，公司治理的各个方面均严格规范运作。
1、关于股东及股东大会
公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开
合法合规，并在保证股东大会合法有效的前提下，均供给了现场投票和网络投票两种参会渠道。
在审议影响中小投资者权益的重大事项时，均对中小投资者表决单独计票，为股东提供便利并及时公开披露。同时，现场参加股东大会的投资者可与公司管理层应当面沟通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求。确保全体投资者能够平等参与公司治理，切实保障了股东尤其是中小股东的合法权益。
2、关于控股股东和上市公司
报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。控股股东、实际控制人严格规范自我行为，依法行使权力履行义务。公司拥有独立的业务和经营自主权，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、
