证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-091
西宁特殊钢股份有限公司
关于公司董事离任暨补选公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员徐宝宁
先生因工作变动，不再担任公司董事、战略委员会委员职务。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
原定任期 离任 是否继续在上 具体职 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 原因 市公司及其控 务（如适 履行完毕的
股子公司任职 用） 公开承诺
董事、战略 2025 年 12 2026 年 12 工作
徐宝宁 委员会委员 月 9 日 月 25 日 变动 无 无 无
（二）离任对公司的影响
公司董事会于近期收到徐宝宁先生的工作变动函。因工作变动，
徐宝宁先生不再担任公司董事、战略委员会委员职务。根据《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--规范运作》及《公司章程》的有关规定，徐宝宁先生因工作需要
离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事
会的正常运作和公司的日常生产经营，徐宝宁先生已按照公司相关制
度做好交接工作。公司将按照法定程序补选董事。
徐宝宁先生在担任董事、战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展起到了重要作用。对此，公司及董事会对徐宝宁先生为公司发展所做出贡献表示衷心的感谢。
二、补选公司董事情况
公司于 2025 年 12 月 9 日召开十届董事会第二十次会议，会议审
议通过了《关于公司变更非独立董事的议案》。经公司股东青海西矿资产管理有限公司推荐，并经董事会提名与薪酬考核委员审核，公司董事会提名马存宝先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（马存宝先生简历详见附件）
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 日
附件：
马存宝先生简历
马存宝，男，回族，1975 年 7 月出生，甘肃天水人，2001 年 11
月加入中国共产党，1998 年 7 月参加工作，中国政法大学民商法专业，硕士研究生学历，高级经济师、国有企业一级法律顾问。历任青海铝业机械制造有限公司筹建处综合部部长、经营部部长；中国铝业青海分公司纪检监察部(审计部)纪检监察业务管理主任；西部矿业集团有限公司法务处副处长、法律事务处处长、总法律顾问；西部矿业股份有限公司法律事务部部长、法律合规部部长、总法律顾问。现任西部矿业集团有限公司总法律顾问、首席合规官。西部矿业股份有限公司总法律顾问、首席合规官。
