西宁特殊钢股份有限公司
2025 年第五次临时股东会
会议资料
2025 年 12 月 26 日
会议议程
时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）
地点：公司综合楼 104 会议室
主持人：董事长 汪世峰
会序 议 题 预案执行人
1 介绍到会股东 董事长 汪世峰
2 关于预计 2026 年度日常关联交易情况
的议案 董秘 焦付良
3 关于公司变更非独立董事的议案
4 与会股东划票表决 到会股东及股东代表
5 宣读股东会决议 董事长 汪世峰
6 宣读法律意见书 见证律师 任 萱
韩伟宁
议案一
西宁特殊钢股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易情况的议案各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2025年12月9日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》（详见临时公告编号：临2025-089）。
本议案已经公司2025年12月9日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过，关联董事回避表决。还需提交本次股东会审议，关联股东天津建龙钢铁实业有限公司、青海省国有资产投资管理有限公司及其附属公司、青海西矿资产管理有限公司回避表决。请各位股东审议！
2025年12月26日
议案二
西宁特殊钢股份有限公司
关于公司变更非独立董事的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2025年12月9日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于公司董事离任暨补选公司董事的公告》（详见临时公告编号：临2025-091）。
本议案已经公司2025年12月9日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！
2025年12月26日
