证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-064
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 5,188
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,692,761,328
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 46.8251
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘培勋先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事12人，出席9人，其中独立董事杜颖女士、戴璐女士、吴绍朋先生因工作原因未能出席会议；
2.公司在任监事7人，出席5人，监事吴瑶女士、职工代表监事马永宏先生因工作原因未能出席会议；
3.公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
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二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于取消监事会及修订公司<章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,664,505,246 98.3307 27,259,032 1.6103 997,050 0.0590
2.议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,654,513,075 97.7404 37,375,903 2.2079 872,350 0.0517
3.议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,654,428,790 97.7355 37,452,788 2.2125 879,750 0.0520
4.议案名称：《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,654,411,998 97.7345 37,464,380 2.2132 884,950 0.0523
5.议案名称：《关于修订公司<担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
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表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,654,415,217 97.7347 37,437,561 2.2116 908,550 0.0537
6.议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,690,553,225 99.8695 1,431,053 0.0845 777,050 0.0460
(二)累积投票议案表决情况
7.《关于补选公司董事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
7.01 选举杨志强为董事 1,681,492,403 99.3342 是
7.02 选举李晓燕为董事 1,681,374,660 99.3273 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
6 关于补选公司独立 315,748,434 99.3055 1,431,053 0.4500 777,050 0.2445
董事的议案
7.00 关于补选公司董事 - - - - - -
的议案
7.01 选举杨志强为董事 306,687,612 96.4558 - - - -
7.02 选举李晓燕为董事 306,569,869 96.4187 - - - -
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决数据不包含公司董事、
监事、高级管理人员的表决结果；
2.第 1 项议案为特别决议议案，同意票数超过出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数的三分之二；
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3.经本次股东大会选举，杨志强先生、李晓燕女士当选为公司董事，徐佳宾先生当选为公司独立董事，自本次股东大会决议通过之日起履行职责，任期与公司第九届董事会一致。
4.经本次股东大会审议通过，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职责。公司第九届监事会全体 7 名监事自本次股东大会决议通过之日起正式卸任监事职务。同时，公司同步废止《监事会议事规则》《监事会巡视工作制度》。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：郭瑞鹏、杨明
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 11 日
