600061 沪市 国投资本

证券代码：600061    证券简称：国投资本    公告编号：2026-015
              国投资本股份有限公司

            九届三十六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    国投资本股份有限公司九届三十六次董事会于 2026 年 3 月 6
日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2026 年 2 月 28 日通过
电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。董事长崔宏琴女士主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    1.《国投资本股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》

    同意增补岳红女士为公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员、增补谢小兵先生为第九届董事会战略与 ESG 委员会委员。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


  国投资本股份有限公司董事会
          2026 年 3 月 7 日