600061 沪市 国投资本

  证券代码：600061  证券简称：国投资本  公告编号：2026-010

              国投资本股份有限公司

              关于董事离任的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      一、离任的基本情况

                                                    是否继续在上  是否存在
 姓名    离任职务  离任时间  原定任期  离任原因  市公司及其控  未履行完
                              到期日              股子公司任职  毕的公开
                                                                    承诺

刘红波  董事、董事 2026 年 2  2026 年 4  工作变动      否          否
        会审计与风  月 12 日  月 18 日

        险管理委员

          会委员

    二、离任对公司的影响

    刘红波先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不
  会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常运行。根据《公
  司法》及《公司章程》规定，刘红波先生的辞职报告自送达董事
  会时生效。刘红波先生已按照公司相关规定做好工作交接，公司
  将按照法定程序尽快补选董事。

    刘红波先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司
  对刘红波先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。

 国投资本股份有限公司董事会
            2026 年 2 月 14 日