证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-013
国投资本股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 505
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 477
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,313,038,144
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.6053
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长崔宏琴女士主持本次股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式
和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书列席；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,307,088,408 99.8621 5,788,492 0.1342 161,244 0.0037
2、 关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01 议案名称：发行规模、发行方式及票面金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,307,064,768 99.8615 5,747,452 0.1333 225,924 0.0052
2.02 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,307,069,508 99.8616 5,747,452 0.1333 221,184 0.0051
2.03 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,307,055,408 99.8613 5,752,452 0.1334 230,284 0.0053
2.04 议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,307,033,308 99.8608 5,747,052 0.1332 257,784 0.0060
2.05 议案名称：债券利率及付息方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,307,038,908 99.8609 5,749,452 0.1333 249,784 0.0058
2.06 议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,307,006,556 99.8602 5,786,304 0.1342 245,284 0.0056
2.07 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,307,039,008 99.8609 5,747,452 0.1333 251,684 0.0058
2.08 议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,307,039,108 99.8609 5,747,352 0.1333 251,684 0.0058
2.09 议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,307,025,908 99.8606 5,759,952 0.1335 252,284 0.0059
2.10 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,307,039,908 99.8609 5,744,352 0.1332 253,884 0.0059
2.11 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,307,049,908 99.8612 5,734,352 0.1330 253,884 0.0058
2.12 议案名称：发行授权事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,307,037,108 99.8609 5,744,352 0.1332 256,684 0.0059
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 关于选举董事 4,267,189,496 98.9370 是
的议案（谢小
兵先生）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司符 220,147,127 97.3685 5,788,492 2.5602 161,244 0.0713
合面向专业
投资者公开
发行公司债
券条件的议
案
2 关于面向专
业投资者公
开发行公司
债券方案的
议案
2.01 发行规模、 220,123,487 97.3580 5,747,452 2.5420 225,924 0.1000
发行方式及
