600036 沪市 招商银行

A 股简称：招商银行        A 股代码：600036        公告编号：2023-026
            招商银行股份有限公司

      第十二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2023 年 4 月 26 日以电
子邮件方式发出第十二届董事会第十七次会议通知，会议于 4 月 28 日以远程视频电话会议方式召开，缪建民董事长主持了会议。会议应参会董事 14 名，实际参会董事 12 名，胡建华非执行董事和洪小源非执行董事因个人原因未出席，委托周松非执行董事代为出席会议。本公司 8 名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于聘任招商银行董事会秘书的议案》,同意聘任彭家文先生为招商银行董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至第十二届董事会届满之日止。因行内分工变动，王良先生不再兼任招商银行董事会秘书。

  同意：14 票        反对：0 票          弃权：0 票

  有关详情，请参阅刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）关于变更董事会秘书的公告。

    二、审议通过了《关于委任招商银行公司秘书的议案》,同意委任彭家文先生为招商银行公司秘书，任期自董事会审议通过之日起，至第十二届董事会届满之日止。因行内分工变动，王良先生不再兼任招商银行公司秘书。

  同意：14 票        反对：0 票          弃权：0 票

    三、审议通过了《关于委任招商银行授权代表的议案》,同意委任彭家文先生为招商银行《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条项下之授权代表，任期自董事会审议通过之日起，至第十二届董事会届满之日止。


  何咏紫女士不再兼任招商银行《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05 条项下之授权代表。

  同意：14 票        反对：0 票          弃权：0 票

  特此公告。

  附件：招商银行独立董事关于高级管理人员任职的独立意见

                                  招商银行股份有限公司董事会

                                        2023 年 4 月 28 日

附件：

                    招商银行独立董事

              关于高级管理人员任职的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为招商银行的独立董事，以客观、独立的角度作出判断，认为聘任彭家文先生为招商银行董事会秘书的程序符合法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的相关规定，彭家文先生具备金融机构高级管理人员任职资格，同意董事会聘任彭家文先生为招商银行董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至第十二届董事会届满之日止。

                                招商银行股份有限公司独立董事

                        王仕雄、李孟刚、刘俏、田宏启、李朝鲜、史永东
                                      2023 年 4 月 28 日