证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临 2022-039
中信证券股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月13日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 126
其中：A 股股东人数 124
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,212,887,117
其中：A 股股东持有股份总数 3,728,792,712
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,484,094,405
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 35.173379
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 25.159616
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.013763
（四）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次股东大会由公司董事长张佑君先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中，执行董事张佑君先生、杨明辉先生现场参
会，非执行董事王恕慧先生、独立非执行董事周忠惠先生、李青先生以电话方式参会。
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中，监事会主席张长义先生、牛学坤女士现场
参会，监事郭昭先生、饶戈平先生、李宁先生以电话方式参会。
3.董事会秘书王俊锋先生出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市嘉源律师事务所的见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.议案名称：《关于修订公司<章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,551,281,119 95.239435 177,493,713 4.760085 17,880 0.000480
H 股 848,728,072 57.188281 617,483,008 41.606720 17,883,325 1.204999
普通股合计： 4,400,009,191 84.406378 794,976,721 15.250219 17,901,205 0.343403
本议案为特别决议案，同意票数超过 2/3 ，本议案获通过。
2.议案名称：《关于选举公司独立非执行董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,725,970,513 99.924313 2,798,274 0.075045 23,925 0.000642
H股 1,475,764,391 99.438714 5,281,795 0.355893 3,048,219 0.205393
普通股合计： 5,201,734,904 99.786065 8,080,069 0.155001 3,072,144 0.058934
本议案为普通决议案，同意票数超过1/2 ，本议案获通过。
3.00 议案名称：关于选举公司非执行董事的议案
3.01 议案名称：宋康乐
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,707,823,274 99.437635 20,943,523 0.561670 25,915 0.000695
H股 1,436,014,526 96.760322 45,020,160 3.033511 3,059,719 0.206167
普通股合计： 5,143,837,800 98.675411 65,963,683 1.265397 3,085,634 0.059192
本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。
3.02 议案名称：付临芳
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,709,079,044 99.471312 19,688,328 0.528008 25,340 0.000680
H股 1,436,014,526 96.760322 45,020,160 3.033511 3,059,719 0.206167
普通股合计： 5,145,093,570 98.699501 64,708,488 1.241318 3,085,059 0.059181
本议案为普通决议案，同意票数超过1/2 ，本议案获通过。
3.03 议案名称：赵先信
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,707,819,364 99.437530 20,947,433 0.561775 25,915 0.000695
H股 1,436,014,526 96.760322 45,020,160 3.033511 3,059,719 0.206167
普通股合计： 5,143,833,890 98.675336 65,967,593 1.265472 3,085,634 0.059192
本议案为普通决议案，同意票数超过1/2 ，本议案获通过。
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，现将本次股东大会中，本公司A股股东中持股比例5%以下的股东（持有公司股份的公司董事、监事、高管除外）表决情况披露如下：
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3.01 宋康乐 1,408,173,166 98.532726 20,943,523 1.465461 25,915 0.001813
3.02 付临芳 1,409,428,936 98.620595 19,688,328 1.377632 25,340 0.001773
3.03 赵先信 1,408,169,256 98.532452 20,947,433 1.465735 25,915 0.001813
注：上表百分比例为A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人所持有表决权的股
份总数。
（三） 关于议案表决的有关情况说明
宋康乐先生、付临芳女士、赵先信先生的董事任职自本次股东大会选举后生效，至第七届董事会任期届满之日止；股东大会授权公司经营管理层在宋康乐先生、付临芳女士、赵先信先生的董事委任正式生效后为其办理签订董事服务合同相关事宜及相关任职资格备案工作。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：颜羽、刘静
2. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合境内相关法律法规和公司《章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1. 中信证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书
中信证券股份有限公司
2022 年 4 月 14 日
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