股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2023-079
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 15 日召开了第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：
为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展，公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容附后。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2023 年 12 月 15 日
附件
《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》修订对照表
旧条款序号、内容 新条款序号、内容
第一百零九条公司实行独立董事制度。 第一百零九条公司实行独立董事制度。
（一）公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， （一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职
并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者
的董事。 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关
（二）独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应 系的董事。
当按照相关法律法规、规则和公司章程的要求，认真履行职责，维护 （二）独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义
公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证
（三）独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 券交易所业务规则和本章程的规定，认真履行职责，在董
制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公
董事原则上最多在 5 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时 司整体利益，保护中小股东合法权益。
间和精力有效地履行独立董事的职责。 （三）独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主
（四）公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。独立董事原
中至少包括一名会计专业人士。 则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保
(五)独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到公司章程规定的人数 （四）独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之
时，公司应按规定补足独立董事人数。 一，且至少包括一名会计专业人士。
（六）独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经
营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立
董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况
进行说明。
第一百一十条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： 第一百一十条 担任独立董事应当符合下列条件：
(一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担
董事的资格； 任上市公司董事的资格；
(二)具有相关规则所要求的独立性； （二）具有相关规则所要求的独立性；
(三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律
规章及规则； 法规和规则；
(四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、
需的工作经验； 经济、会计、财务、管理等工作经验；
(五)法律法规、本章程规定的其他条件。 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良
独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监 记录；
会及其授权机构所组织的培训。 （六）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券
交易所业务规则和本章程规定的其他条件。
第一百一十一条 下列人员不得担任独立董事： 第一百一十一条 独立董事必须保持独立性。下列人员
(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社 不得担任独立董事：
会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、
姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹 父母、子女、主要社会关系；
等）； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以
(二)直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十 上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、
名股东中的自然人股东及其直系亲属； 子女；
(三)在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或 （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五
者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； 以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、
(四)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员； 父母、子女；
(五)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人 （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职
员； 的人员及其配偶、父母、子女；
(六)法律、行政法规、部门规章等规定的其他人员； （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
(七)本章程规定的其他人员； 的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往
(八)中国证监会认定的其他人员。 来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级
复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管
理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列
举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券
交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人
员。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人
的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制
且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查
情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性
情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。
第一百一十二条独立董事的提名、选举和更换的方法： 第一百一十二条独立董事提名、选举的方法:
(一)独立董事的提名、选举程序按照本章程第五十
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