证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-037
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年
10 月 28 日 14:00 在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园 3 号厂房 4 楼会议室以现
场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长何沁修先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议议案情况
出席会议的董事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：
1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2025 年第
三季度报告〉的议案》；
经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举
鉴于公司第二届董事会任期将于 2025 年 11 月 28 日届满，依据《公司法》
《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。
经审议，董事会同意公司控股股东、实际控制人何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生提名何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意持有公司 3%股份的股东深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）提名姜达才先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
候选人简历及其他具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举
第三届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司第二届董事会任期将于 2025 年 11 月 28 日届满，依据《公司法》
《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。
经审议，董事会同意公司控股股东、实际控制人王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生分别提名杜雪红女士、袁同舟先生、黄敬昌先生、邹月娴女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
候选人简历及其他具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉
的议案》；
经审议，董事会同意公司根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》相关要求，结合公司实际情况对《公司章程》中的相关条 款进行修订，并提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理后 续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订〈公司章程〉的公告》。
5. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司部分治
理制度的议案》；
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，经 董事会审议，同意修订公司部分治理制度，逐项表决结果如下：
序 表决结果（票数）
号 子议案名称
同意 反对 弃权
1 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》 9 0 0
2 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 9 0 0
3 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 9 0 0
4 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》 9 0 0
5 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 9 0 0
6 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 9 0 0
7 《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》 9 0 0
8 《关于修订公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》 9 0 0
9 《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》 9 0 0
10 《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》 9 0 0
11 《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》 9 0 0
12 《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》 9 0 0
13 《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》 9 0 0
14 《关于修订公司〈防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉 9 0 0
的议案》
15 《关于修订公司〈重大事项内部报告制度〉的议案》 9 0 0
16 《关于修订公司〈对外信息报送管理制度〉的议案》 9 0 0
17 《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 9 0 0
18 《关于修订公司〈董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制 9 0 0
度〉的议案》
19 《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》 9 0 0
20 《关于修订公司〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》 9 0 0
21 《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 9 0 0
22 《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 9 0 0
23 《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 9 0 0
24 《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 9 0 0
25 《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 9 0 0
26 《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 9 0 0
上述第 1~9 项子议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
公 司 本 次 修 订 后 的 治 理 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
6. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避，审议通过了《关于公司第
三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
根据公司实际经营情况，并参照上市公司行业薪酬水平，拟定第三届董事会 董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（1） 公司第三届董事会独立董事津贴为 12 万元整（税前）/年/人。后续
若有调整，以调整后且经股东大会审议通过后的金额为准。
（2） 公司第三届董事会非独立董事津贴根据其在公司担任的具体职务及
工作性质，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取报酬，不再另行领取董事津 贴；不在公司担任具体职务的非独立董事，不领取董事津贴。
（3） 公司高级管理人员根据其在公司的任职、责任、能力、市场薪资行情
等因素确定薪酬标准，年度薪酬区间为 10 万至 200 万元（含税）。
何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生、姜达才先生 回避表决，本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
本议案已经公司董事会薪酬委员会会议审议通过。
7. 审议《关于购买董高责任险的议案》；
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的合法权益，激励其更充分地履行职责，促进公司治理水平的提升，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及控股子公司、全体董事、高级管理人员以及相关负责人购买责任保险。
鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董高责任险的公告》。
8. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提议召开公司 2025
年第一次临时股东大会的议案》；
经审议，董事会同意公司于 2025 年 11 月 14 日 14:30 在广东省深圳市龙岗
区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园 3 号厂房四楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、 备查文件
1. 第二届董事会第二十次会议决议；
2. 第二届董事会提名委员会第四次会议决议；
3. 第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；
4. 第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。
特此公告。
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
