证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-049
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事
务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 14 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产生了 6 名非独立董事与 4 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表相关议案。公司第三届董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、 第三届董事会组成情况
1. 非独立董事：何沁修先生（董事长）、王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生、姜达才先生、彭俊先生（职工代表董事）
2. 独立董事：杜雪红女士、黄敬昌先生、袁同舟先生、邹月娴女士
公司第三届董事会由以上 11 名董事组成，任期自公司 2025 年第一次临时股
东会审议通过之日起三年。
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
中规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
以上人员简历详见附件。
二、 第三届董事会专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体人员组成情况如下：
1. 审计委员会：黄敬昌先生（召集人）、邹月娴女士、杜雪红女士、胡泓先生、辜国文先生；
2. 提名委员会：邹月娴女士（召集人）、黄敬昌先生、王胜利先生；
3. 战略委员会：何沁修先生（召集人）、王胜利先生、姜达才先生、袁同舟先生、杜雪红女士；
4. 薪酬与考核委员会：袁同舟先生（召集人）、黄敬昌先生、杨波先生。
上述专门委员会任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人黄敬昌先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
三、 第三届高级管理人员、内审负责人、证券事务代表聘任情况
1. 总经理：王胜利先生
2. 副总经理：杨波先生、刘兴波先生、刘宁先生
3. 董事会秘书：杨波先生
4. 财务负责人：付亚芬女士
5. 内审负责人：文洁女士
6. 证券事务代表：陈裕强先生、伍艳丽女士
上述人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。以上人员简历详见附件。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人、内审负责人的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
上述高级管理人员的任职资格均符合相关法律、法规的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。
公司董事会秘书、证券事务代表熟悉履职的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话：0755-84534618
传真：0755-89724107
电子信箱：ir@sidea.com.cn
联系地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园 3 号厂房三楼东区、五楼中西区
四、 公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况
1. 公司董事换届离任情况
本次董事会换届完成后，公司第二届董事会独立董事李平先生、向旭家先生、赵英女士不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会委员职务，且离任后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，李平先生、向旭家先生均未直接或间接持有公司股份，赵英女士直接持有公司股份 100 股，上述人员的配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2. 公司监事换届离任情况
本次换届完成后，根据《公司章程》的规定，公司将不设监事会，公司第二届监事会成员刘振辉先生、王乾先生、张明新先生均不再担任公司监事职务，其中，王乾先生、张明新先生离任后将不再担任公司任何职务，刘振辉先生将继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，王乾先生、张明新先生均未直接或间接持有公司股份，刘振辉先生通过深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份94,305 股，上述人员的配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3. 公司高级管理人员换届离任情况
本次换届完成后，罗仁宇先生将不再担任公司副总经理职务，但将继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，罗仁宇先生未直接持有公司股份，罗仁宇先生通过深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 258,051 股，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述董事、监事、高级管理人员离任后，其股份变动将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，并继续履行其在公司首次公开发行时所作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。
上述离任的董事、监事、高级管理人员任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
五、 备查文件
1. 2025 年第一次临时股东会决议；
2. 第三届董事会第一次会议决议；
3. 第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
4. 第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日
附件：
一、 非独立董事简历
1. 何沁修先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于
西安电子科技大学半导体物理与器件专业，学士学位。1985 年至 1989 年，任原电子部第八七一厂技术员；1989 年至 1992 年，任深圳市先科企业集团深圳南亚技术有限公司副总经理；1993 年至 1994 年，任深圳爱文博电子有限公司高级工程师、副总经理；1996 年至 2018 年，任深圳市成光实业有限公司董事长、总经理；2003 年 12 月至今，任矽电股份及其前身矽电有限董事长。
何沁修先生直接持有公司 3,824,236 股股份，占公司总股本的 9.16%，通过
深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）间接持有公司 52,324 股股份；与王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生共同为公司控股股东、实际控制人，与王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生共同为公司 5%以上股东深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司其他持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。何沁修先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条规定的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2. 王胜利先生，1965 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于
电子科技大学电子机械专业，学士学位。1985 年至 1994 年，任原电子部第八七一厂车间副主任；1994 年至 2000 年，任深圳市深爱半导体有限公司工程师、设备动力部部长；2000 年至 2004 年，任香港硅国际有限公司深圳代表处首席代表；2004 年 12 月至今，任矽电股份及其前身矽电有限董事、总经理。
王胜利先生直接持有公司 3,824,236 股股份，占公司总股本的 9.16%，通过
深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）间接持有公司 52,324 股股份；与何
沁修先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生共同为公司控股股东、实际控制人，与何沁修先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生共同为公司 5%以上股东深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司其他持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王胜利先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条规定的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3. 杨波先生，1975 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽
宁工程技术大学工业自动化专业，学士学位。1998 年至 2002 年，任深圳市深爱
半导体有限公司设备工程师；2025 年 9 月至 2025 年 11 月，任矽电股份财务负
责人。2003 年 12 月至今，任矽电股份及其前身矽电有限董事、副总经理、董事会秘书。
杨波先生直接持有公司 3,824,236 股股份，占公司总股本的 9.16%，通过深
圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）间接持有公司 52,324 股股份；与何沁修先生、王胜利先生、辜国文先生、胡泓先生共同为公司控股股东、实际控制人，与何沁修先生、王胜利先生、辜国文先生、胡泓先生共同为公司 5%以上股东深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨波先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条规定的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
