证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-018
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
27 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、 变更注册资本及公司类型的情况
公司于 2023 年 4 月 13 日经深圳证券交易所审核同意，并于 2025 年 1 月 21
日经中国证券监督管理委员会《关于同意矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕138 号）同意注册，首次向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1043.1819 万股。公司于 2025 年 3 月
24 日在深圳证券交易所创业板上市，注册资本由 3,129.5455 万元变更为
4,172.7274 万元，公司股份总数由 3,129.5455 万股变更为 4,172.7274 万股。
公司已完成本次发行并于 2025 年 3 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市，
公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门核准的内容为准。
二、 修订《公司章程》部分条款的相关情况
鉴于上述情况，公司拟将《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）的名称变更为《矽电半导体设备
（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并根据《公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护矽电半导体设备（深圳）股份 第一条 为维护矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和 有限公司（以下简称“公司”）、公司股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 和行为，根据《中华人民共和国公司法》
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创票上市规则》等相关法律、行政法规、部门 业板股票上市规则》等相关法律、行政法
规章和规范性文件的规定，制订本章程。 规、部门规章和规范性文件的规定，制订本
章程。
第四条 公司于【 】年【 】月【 】日经深圳第四条 公司于 2023 年 4 月 13 日经深圳证券
证券交易所审核同意并于【 】年【 】月【 】交易所审核同意并于 2025 年 1 月 21 日经中
日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监国证监会”）作出同意注册决定，首次向社会会”）作出同意注册决定，首次向社会公众发
公众发行人民币普通股【 】万股；于【 】年行人民币普通股 1043.1819 万股；于 2025 年
【 】月【 】日在深圳证券交易所创业板上市。3 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。
第七条 公司注册资本为人民币【 】元。 第七条 公司注册资本为人民币 4,172.7274 万
元。
第十九条 公司是由深圳市矽电半导体设备
第十九条 公司是由深圳市矽电半导体设备有限公司以经审计的账面净资产折股整体变有限公司以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份公司。公司设立时发行的股份总
更设立的股份公司。 数为 3,000.00 万股、面额股的每股金额为 1
元。
第二十条 公司股份总数为【】万股，每股面第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为
值人民币 1 元，均为人民币普通股。 4,172.7274 万股，每股面值人民币 1 元，均为
人民币普通股。
第五章 董事会
删除
第二节 独立董事
修订前 修订后
第一百〇七条至第一百一十七条
第一百〇七条 独立董事应按照法律、行政法
规、中国证监会、深圳证券交易所和本章程的
规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决
策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体
利益，保护中小股东合法权益。
第一百〇八条 独立董事必须保持独立性。下
列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其
配偶、父母、子女、主要社会关系；
（二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%
以上或者是公司前十名股东中的自然人股东
及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发行股份
5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的
新增 人员及其配偶、父母、子女；
（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企
业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者
其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或
者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实
际控制人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者
其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐
等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介
机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报
告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人
员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六
项所列举情形的人员；
修订前 修订后
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、深
圳证券交易所业务规则和本章程规定的不具
备独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际
控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有
资产管理机构控制且按照相关规定未与公司
构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并
将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在
任独立董事独立性情况进行评估并出具专项
意见，与年度报告同时披露。
第一百〇九条 担任公司独立董事应当符合
下列条件：
（一） 根据法律、行政法规和其他有关规
定，具备担任上市公司董事的资格；
（二） 符合本章程规定的独立性要求；
（三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉
相关法律法规和规则；
（四） 具有五年以上履行独立董事职责所
必需的法律、会计或者经济等工作经验；
（五） 具有良好的个人品德，不存在重大失
信等不良记录；
（六） 法律、行
