证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-046
星宸科技股份有限公司
关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关
内部治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 4 日召开第二届
董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》情况
基于公司发行 H 股并上市需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对《公司章程》进行了修订，制定了《公司章程（草案）》，具体条款内容详见《附件：〈公司章程〉修订对比表》。
二、修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的情况
根据前述对《公司章程》的修订以及本次发行 H 股并上市需要，公司对如下内部治理制度进行修订并形成草案，具体情况如下表所示：
序号 制度名称 是否需要提交公司股东会审议
1 股东会议事规则（草案） 是
2 董事会议事规则（草案） 是
3 关联（连）交易管理制度（草案） 是
4 独立董事工作制度（草案） 是
5 信息披露管理制度（草案） 是
6 募集资金管理制度（草案） 是
7 投资者关系管理制度（草案） 是
8 内幕信息知情人登记管理制度（草案） 否
9 重大信息内部报告制度（草案） 否
10 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 否
度（草案）
11 董事会战略与 ESG 委员会工作细则（草案） 否
12 董事会审计委员会工作细则（草案） 否
13 董事会提名委员会工作细则（草案） 否
14 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） 否
15 董事会秘书工作制度（草案） 否
上述修订的相关制度自公司发行的境外上市股份（H 股）于香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实施。修订的部分制度全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
星宸科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日
附件：《公司章程》修订对比表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公 《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《“ 证券法》”）、《厦门经济特区商事登 简称《“ 证券法》”）、《厦门经济特区商事登记条例》和其他有关法律、法规的规定，制 记条例》《境内企业境外发行证券和上市管
订本章程。 理试行办法》（以下简称《“ 管理办法》”）、《深
圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交
易所有限公司证券上市规则 》（ 以下简称
《“ 香港联交所上市规则》”）和其他有关法
律、法规的规定，制订本章程
第三条 公司于 2023 年 8 月 30 日经深圳证 第三条 公司于 2023 年 8 月 30 日经深圳证
券交易所（以下简称“深交所”或“证券交 券交易所（以下简称“深交所”或“证券交易所”）审核并经中国证券监督管理委员会 易所”）审核并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册，首次向社会 (以下简称“中国证监会”国注册，首次向社会
公众发行人民币普通股 42,112,630 股，于 公众发行人民币普通股 42,112,630 股，于
2024 年 3 月 28 日在深交所创业板上市。 2024 年 3 月 28 日在深交所创业板上市。公
司于【】年【】月【】日经中国证监会备案
并于【】年【】月【】日经香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”，与“深
交所”合称“证券交易所”）批准，首次公开
发行【】股境外上市股份（以下简称“H 股”），
并超额配售了【】股 H 股，前述 H 股于【】
年【】月【】日在香港联交所主板上市
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。
42,171.5232 万元。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十七条 公司发行的股票，以人民币标
明面值，每股面值人民币 1 元。 明面值，每股面值人民币 1 元。公司发行的
在深交所上市的股票，以下称为“A 股”；
公司发行的在香港联交所上市的股票，以下
称为“H 股”。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券 第十八条 公司发行的 A 股股份，在中国
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 证券登记结算有限责任公司深圳分公司集
称“证券登记机构”）集中存管。 中存管。公司发行的 H 股股份可以按照上市
地法律和证券登记存管的惯例，主要在香港
中央结算有限公司属下的受托代管公司存
管，亦可由股东以个人名义持有。
第二十条 公司已发行的股份总数为 第二十条 在完成首次公开发行 H 股后
42,171.5232 万股，均为普通股。 （假设超额配售权未获行使），公司股份总
数为【】万股，均为普通股。其中，A 股普
通股【】股，H 股普通股【】股。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东会作出决议， 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，
可以采用下列方式增加资本：…… 可以采用下列方式增加资本：……
（五）法律、行政法规规定及中国证监会批 （五）法律、行政法规规定及公司股票上市
准的其他方式。 地证券监管机构批准的其他方式。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通
过公开的集中交易方式，或者法律、行政法 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 规、公司股票上市地证券监管机构和证券交
易所认可的其他方式进行，并应遵守适用法
律法规及公司股票上市地证券监管规则的
规定。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章 司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第 程第二十四条第（三）项、第（五）项、第
（六）项规定的情形收购本公司股份的，可 （六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经 以依照本章程的规定或者股东会的授权，在三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 符合适用公司股票上市地证券监管规则的
…… 前提下，经三分之二以上董事出席的董事会
会议决议。
收购本公司股份后，公司应当按照《证券法》
和公司股票上市地证券监管规则履行信息
