中机寰宇认证检验股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“中机认检”或“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行监事会职能，重点围绕财务状况、首发上市决策程序、董事和高级管理人员履行职责情况等方面强化监督，依法维护公司、员工及全体股东的合法权益，促进公司健康持续发展。现将 2023 年度监事会主要工作情况及 2024 年度工作计划汇报如下：
一、2023 年度监事会工作情况
（一）2023 年度监事会会议召开情况
2023 年内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，通过会议、听取报告等途径监督公司日常经营管理、重大决策和高级管理人员履职等情况，认真履行和独立行使了监事会的职权。2023年共召开监事会 5 次，审议议案 29 项，具体情况如下：
序 会议名称 召开时间 召开方 审议内容
号 式
1、审议《关于<中机寰宇认证检验股份
有限公司 2022 年度内部审计工作报告>
的议案》
2、审议《关于<中机寰宇认证检验股份
有限公司 2022 年度资金管控审计报告>
的议案》
3、审议《关于<中机寰宇认证检验股份
第一届监 有限公司 2022 年度违规追责工作报告>
1 事会第十 2023 年 1 月 现场会 的议案》
一次会议 16 日 议 4、审议《关于<中机科（天津）汽车检
测服务有限公司内部控制审计报告>的
议案》
5、审议《关于公司 2023 年度内审工作
计划的议案》
6、审议《关于公司 2023 年度经营计划
的议案》
7、审议《关于公司 2023 年度投资计划
的议案》
8、审议《关于公司 2023 年度预算方案
的议案》
9、审议《关于公司 2023 年度理财方案
的议案》
10、审议《关于公司 2023 年度关联交易
计划的议案》
1、审议《关于公司 2022 年度监事会工
作报告的议案》
2、审议《关于公司 2022 年度利润分配
方案的议案》
3、审议《关于确认公司 2022 年度财务
报告并同意报出的议案》
4、审议《关于公司 2022 年度财务决算
第一届监 2023 年 3 月 现场会 报告的议案》
2 事会第十 17 日 议 5、审议《关于确认公司 2022 年度关联
二次会议 交易的议案》
6、审议《关于公司外部董事津贴方案的
议案》
7、审议《关于<中机寰宇认证检验股份
有限公司内部控制自我评价报告>的议
案》
8、审议《关于中泰证券提请调整 IPO 承
销费率的议案》
1、审议《关于中联认证中心（北京）有
第一届监 限公司增加注册资本的议案》
3 事会第十 2023 年 8 月 现场会 2、审议《关于北京九鼎国联认证有限公
三次会议 26 日 议 司增加注册资本的议案》
3、审议《关于中机检测智能应急装备检
测产业园建设项目立项的议案》
1、审议《关于公司首次公开发行股票并
在创业板上市发行方案的议案》
第一届监 2、审议《关于公司更换年审会计师事务
4 事会第十 2023 年 9 月 现场会 所的议案》
四次会议 22 日 议 3、审议《关于确认公司 2023 年 1 月—6
月财务报告并同意报出的议案》
4、审议《关于调整公司 2023 年年中投
资计划的议案》
1、审议《关于企业负责人薪酬兑现方案
的议案》
第一届监 2023 年 11 月 现场会 2、审议《关于设立募集资金专户并签署
5 事会第十 2 日 议 募集资金三方监管协议的议案》
五次会议 3、审议《关于对中机科（北京）车辆检
测工程研究院有限公司授予3000万元财
务资助额度的议案》
4、审议《关于对中机博也（宁波）汽车
技术有限公司授予 600 万元财务资助额
度的议案》
截止报告期末，《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》已完成协议签署，三方监管正在执行中；《关于公司 2023 年度投资计划的
议案》《关于公司 2023 年度关联交易计划的议案》中跨年度项目正在按计划执
行；其余议案已执行完毕。
（二）参加列席会议情况
2023 年，监事会依法向股东大会报告工作，监事列席股东大会 3 次、董事
会 5 次，对公司首发上市、生产经营、财务数据、利润分配、募集资金存放与使用、关联交易、重大项目安排等议案决策过程进行监督，对内部控制和风险管理等进行全面了解和评估，对董事会表决程序及结果进行了见证和监督，充分履行了相关的各项义务，维护了公司及股东的合法权益。
（三）监事参加培训情况
2023 年，公司全体监事先后参加由深交所组织的“2023 年上市公司董监高初任培训”和中泰证券股份有限公司组织的“中机认检 2023 年度持续督导培训”。通过系统学习公司治理、风险防范、财务管理等内容有效提高了履职能力，并在监事会日常工作中落实监管要求，切实提升公司现代化治理水平和监事会风险防范能力。
（四）人员变动情况
报告期内，公司监事会未发生人员变动。
二、监事会对公司有关事项的监督意见
（一）公司依法经营情况
2023 年，公司监事依法列席或出席董事会、股东大会、IPO 等各类专题会议，及时掌握和了解企业经营状况和重大事项，对公司经营管理情况以及董事、高级管理人员履行职责进行了及时有效的监督。
监事会认为：报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定规范运作，董事会及股东大会召集、召开和决策程序依法合规。公司现任董事、高级管理人员在履行职责时，遵守国家法律法规和《公司章
程》及公司制度的规定，认真落实董事会和股东大会各项决议，未发现违法或损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会着重加强对公司财务工作的监督，认真审议了公司 2022 年度财务决算报告、2023 年度财务预算方案和理财方案等，关注了财务报表是否按照企业会计准则及公司有关财务制度规定编制，对财务合规性、真实性、完整性进行了审查监督。
监事会认为：公司财务制度较健全，财务运作较规范、财务状况良好，会计师事务所对公司 2022 年度财务状况、经营成果和现金流量进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报表真实、客观地反映了公司的财务情况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司内部控制情况
报告期内，监事会对《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2022
年度内部审计工作报告》、《公司 2022 年度资金管控审计报告》等工作报告进行了审核，听取了相关汇报，查阅了相关制度。
监事会认为：公司建立了较完善的覆盖各管理层级和各业务领域的内控制度体系，体现了风险防范及责任追究要求，并能得到有效执行。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
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