证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-055
广东弘景光电科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 21 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 10 月 21 日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 10 月 21 日 9:15-15:00
2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长赵治平先生
6、本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 128 人，代表有表
其中，通过现场投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份数额38,036,210 股，占公司有表决权总股份数的 42.7540％。
通过网络投票的股东及股东代理人共 121 人，代表有表决权的股份数额 129,327
股，占公司有表决权总股份数的 0.1454％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 125 人，代表有表决权的股份数额 5,177,449 股，占公司有表决权总股份数的 5.8196％。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数额 5,048,122 股，占公司有表决权总股份数的 5.6743％。
通过网络投票的中小股东及股东代理人共 121 人，代表有表决权的股份数额129,327 股，占公司有表决权总股份数的 0.1454％。
3、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开 2025 年第三次临时股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 38,146,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9513％；反对 15,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0419％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068％。
中小股东总表决情况：同意 5,158,858 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6409％；反对 15,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3089％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0502％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）逐项审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
99.9531％；反对 15,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0419％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050％。
中小股东总表决情况：同意 5,159,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6544％；反对 15,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3089％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0367％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 38,147,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9531％；反对 15,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0419％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050％。
中小股东总表决情况：同意 5,159,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6544％；反对 15,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3089％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0367％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 38,147,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9531％；反对 15,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0419％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050％。
中小股东总表决情况：同意 5,159,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6544％；反对 15,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3089％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0367％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权
的 1/2 以上通过。
4、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 38,143,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9432％；反对 19,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0519％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050％。
中小股东总表决情况：同意 5,155,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5810％；反对 19,791 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3823％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0367％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 38,146,046 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9489％；反对 17,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0461％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050％。
中小股东总表决情况：同意 5,157,958 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6235％；反对 17,591 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3398％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0367％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 38,145,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9476％；反对 17,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0461％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063％。
中小股东总表决情况：同意 5,157,458 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6139％；反对 17,591 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3398％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0464％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 38,143,046 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9411％；反对 20,091 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0526％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063％。
中小股东总表决情况：同意 5,154,958 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5656％；反对 20,091 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3880％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0464％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
8、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
总表决情况：同意 38,138,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9293％；反对 17,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0453％；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0254％。
中小股东总表决情况：同意 5,150,458 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4787％；反对 17,291 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3340％；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1874％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
9、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：同意 38,146,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9497％；反对 17,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0466％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0037％。
中小股东总表决情况：同意 5,158,258 股，占出席本次股东会中小股东有效
