证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-058
浙江恒达新材料股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议于 2025 年 10 月 24 日上午 10 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会
议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司
现有董事 9 人，实际出席会议 9 人。会议由董事长潘昌主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
议案内容：
公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，在规定时间内编制完成了《2025 年第三季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-060）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定
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“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。”
公司结合实际经营情况，选举董事长潘昌先生为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人，任期至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》
议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司不再设立监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使。
为落实《公司章程》修订要求，公司董事会确认李元平先生、乐进治先生、潘昌先生为公司第四届董事会审计委员会成员，其中独立董事李元平先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。第四届董事会审计委员会成员任期至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
特此公告。
浙江恒达新材料股份有限公司
董事会
2025年 10 月 27 日
