证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 公告编号：2025-044
钧崴电子科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00
2、现场会议地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区新黎路 99 号公司会议室
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：董事长颜睿志先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 101 人，代表股份 164,811,173 股，占公司有表决权股
份总数的 61.8042％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 159,089,150 股，占公司有表决权股份
总数的 59.6584％。
通过网络投票的股东 96 人，代表股份 5,722,023 股，占公司有表决权股份总数的
2.1458％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 100 人，代表股份 15,626,460 股，占公司有表决权
股份总数的 5.8599％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 9,904,437 股，占公司有表决权股
份总数的 3.7142％。
通过网络投票的中小股东 96 人，代表股份 5,722,023 股，占公司有表决权股份总数
的 2.1458％。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事和高级管理人员，以及保荐代表人、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商登记的议案》
总表决情况：同意 164,790,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9876％；反对 20,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123％；弃权200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。
中小股东表决情况：同意 15,605,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8688％；反对 20,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1299％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0013％。
表决结果：本议案属于特别表决事项，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于年产电力熔断器 2300 万颗项目终止的议案》
总表决情况：同意 164,762,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9706％；反对 35,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214％；弃权13,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081％。
中小股东表决情况：同意 15,577,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6896％；反对 35,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2253％；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0851％。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
3、审议通过《关于调整部分募投项目实施面积的议案》
总表决情况：同意 164,764,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9717％；反对 35,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215％；弃权11,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067％。
中小股东表决情况：同意 15,579,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.7018％；反对 35,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2272％；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0710％。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
4、逐项审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
4.01、《独立董事工作制度》
表决情况：同意164,774,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9780％；
反对 24,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0150％；弃权 11,500 股（其
中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070％。
中小股东表决情况：同意 15,590,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7677％；反对 24,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1587％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0736％。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
4.02、《关联交易管理制度》
表决情况：同意164,774,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9780％；
反对 24,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0150％；弃权 11,500 股（其
中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070％。
中小股东表决情况：同意 15,590,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7677％；反对 24,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1587％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0736％。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
4.03、《募集资金管理制度》
表决情况：同意164,775,373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9783％；
反对 24,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0150％；弃权 11,000 股（其
中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067％。
中小股东表决情况：同意 15,590,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7709％；反对 24,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1587％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0704％。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
4.04、《对外提供财务资助制度》
表决情况：同意164,772,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9768％；
反对 27,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166％；弃权 11,000 股（其
中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067％。
中小股东表决情况：同意 15,588,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7549％；反对 27,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1747％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0704％。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
4.05、《对外担保管理制度》
表决情况：同意164,772,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9768％；
反对 27,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166％；弃权 11,000 股（其
中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067％。
中小股东表决情况：同意 15,588,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7549％；反对 27,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1747％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0704％。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
4.06、《对外投资管理制度》
表决情况：同意164,773,373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9771％；
反对 26,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163％；弃权 11,000 股（其
中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067％。
中小股东表决情况：同意 15,588,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7581％；反对 26,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1715％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0704％。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
4.07、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》
表决情况：同意164,779,373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807％；
反对 20,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126％；弃权 11,000 股（其
中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067％。
中小股
