证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-029
深圳光大同创新材料股份有限公司
关于拟变更公司注册资本、注册地址、修订《公司章程》及办理工商
变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19
日召开第二董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本、注册地址、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：
一、关于变更公司注册资本的相关情况
2024 年 2 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以
2024 年 2 月 22 日作为授予日，向符合条件的 2 名激励对象授予第一类限制性股
票 6.50 万股。该部分限制性股票的上市日期为 2024 年 3 月 13 日。上述限制性
股票首次授予登记完成后，公司的注册资本由 76,000,000 元增至 76,065,000 元，公司股份总数由 76,000,000 股增加至 76,065,000 股。中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2024 年 2 月 29 日出具了《验资报告》（中汇会验[2024]0341 号）。
经验证，截至 2024 年 2 月 22 日止，第一类限制性股票认购款合计 1,707,550.00
元已全部存入公司中国招商银行股份有限公司深圳福强支行账户内。具体内容详
见 公 司 前 期 披 露 于 中 国 证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2024-014）。
二、关于变更公司注册地址的相关情况
根据公司自身经营发展情况，公司注册地址拟由“深圳市光明区光明街道东
周社区高新路研祥科技工业园三栋电子厂房西侧 101”变更为“深圳市光明区玉
塘街道田察社区同观路十九号路 10 号九洲工业园厂房 2 栋 102”。
三、修订《公司章程》及办理工商变更登记的相关情况
公司拟根据上述注册资本、注册地址变更事项，同时根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订对照如下表：
序号 修订前 修订后
1 第五条 公司住所：深圳市光明区光
第五条 公司住所：深圳市光明区玉塘街
明街道东周社区高新路研祥科技工
道田察社区同观路十九号路 10 号九洲工
业园三栋电子厂房西侧 101；邮政编
业园厂房 2 栋 102；邮政编码：518107。
码：518107。
2 第六条 公司注册资本为人民币 7， 第六条 公司注册资本为人民币 7,606.50
600 万元。 万元。
3 第二十条 公司股份总数为 7,600 万 第二十条 公司股份总数为 7,606.50 万
股，均为普通股，每股面值 1 元。 股，均为普通股，每股面值 1 元。
4 第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
构，依法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换非由职工代表担任的董
划； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
（二）选举和更换非由职工代表担任 项；
的董事、监事，决定有关董事、监事 （二）审议批准董事会的报告；
的报酬事项； （三）审议批准监事会报告；
（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥
（四）审议批准监事会报告； 补亏损方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）对公司增加或者减少注册资本作出
方案、决算方案； 决议；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）对发行公司债券作出决议；
和弥补亏损方案； （七）对公司合并、分立、解散、清算或
（七）对公司增加或者减少注册资本 者变更公司形式作出决议；
作出决议； （八）修改本章程；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作
（九）对公司合并、分立、解散、清 出决议；
算或者变更公司形式作出决议； （十）审议批准第四十一条规定的担保事
（十）修改本章程； 项；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）审议公司在一年内购买、出售重
务所作出决议； 大资产超过公司最近一期经审计总资产
（十二）审议批准第四十一条规定的 30%的事项；
担保事项； （十二）审议批准变更募集资金用途事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出 （十三）审议股权激励计划和员工持股计
售重大资产超过公司最近一期经审 划；
计总资产 30%的事项； （十四）审议法律、行政法规、部门规章
（十四）审议批准变更募集资金用途 或公司章程规定应当由股东大会决定的其
事项；
（十五）审议股权激励计划和员工持 他事项。
股计划；
（十六）审议董事会、监事会以及单
独或者合计持有公司 3%以上股份的
股东提出的议案；
（十七）审议法律、行政法规、部门
规章或公司章程规定应当由股东大
会决定的其他事项。
5 第四十九条 监事会或股东决定自行
召集股东大会的，须书面通知董事 第四十九条 监事会或股东决定自行召集
会，同时向公司所在地中国证监会派 股东大会的，须书面通知董事会，同时向
出机构和证券交易所备案。 证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
股比例不得低于百分之十。 例不得低于百分之十。
监事会和召集股东应在发出股东大 监事会和召集股东应在发出股东大会通知
会通知及股东大会决议公告时，向公 及股东大会决议公告时，向证券交易所提
司所在地中国证监会派出机构和证 交有关证明材料。
券交易所提交有关证明材料。
6 第八十条 公司应在保证股东大会合
法、有效的前提下，通过各种方式和
途径，优先提供网络形式的投票平台 -
等现代信息技术手段，为股东参加股
东大会提供便利。
7 第九十六条 董事由股东大会选举或
更换，任期三年。董事任期届满，可
连选连任。董事在任期届满以前，股
东大会可解除其职务。
董事会、监事会以及单独或合并持有
公司百分之三以上有表决权股份的
股东可以提名董事候选人。董事候选 第九十五条 董事由股东大会选举或更换，
人应在股东大会召开之前作出书面 并可在任期届满前由股东大会解除其职
承诺，同意接受提名，承诺公开披露 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。
的董事候选人的资料真实、完整并保 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
证当选后切实履行董事职责。 会任期届满时止。董事任期届满未及时改
董事任期从股东大会选举或更换董 选，在改选出的董事就任前，原董事仍应
事决议通过之日起至该届董事会任 当依照法律、行政法规、部门规章和本章
期届满时止。 程的规定，履行董事职务。
董事任期届满未及时改选，在改选出 董事可以由总经理或其他高级管理人员兼
的董事就任前，原董事仍应当依照法 任，但兼任总经理或其他高级管理人员职
律、行政法规、部门规章和本章程的 务的董事以及由职工代表担任的董事，总
规定，履行董事职务。 计不得超过公司董事总数的二分之一。
董事可以由总经理或其他高级管理
人员兼任，但兼任总经理或其他高级
管理人员职务的董事以及由职工代
表担任的董事，总计不得超过公司董
事总数的二分之一。
8 第一百〇七条 董事会行使下列职 第一百〇六条 董事会行使下列职权：
权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告
（一）召集股东大会，并向股东大会 工作；
报告工作； （二）执行股东大会的决议；
（二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏
案； 损方案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （五）制订公司增加或者减少注册资本、
案、决算方案； 发行债券或其他证券及上市方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股
补亏损方案； 票或者合并、分立、解散及变更公司形式
（六）制订公司增加或者减少注册资 的方案；
本、发行债券或其他证券及上市方 （七）在股东大会授权范围内，决定公司
案； 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
（七）拟订公司重大收购、收购本公 外担保事项、委托理财、关联交易等事项；司股票或者合并、分立、解散及变更 （八）决定公司内部管理机构的设置；
公司形式的方案； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会
（八）在股东大会授权范围内，决定 秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司对外投资、收购出售资产、资产 公司副总经理、财务负责
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