证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-063
广东鼎泰高科技术股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月14日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王馨女士
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份 350,128,136 股，占公司有表
决权股份总数的 85.3971％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 348,327,307 股，占公司有表决
权股份总数的 84.9579％。
通过网络投票的股东 118 人，代表股份 1,800,829 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4392％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 122 人，代表股份 11,152,136 股，占公司有
表决权股份总数的 2.7200％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 9,351,307 股，占公司有表
决权股份总数的 2.2808％。
通过网络投票的中小股东 118 人，代表股份 1,800,829 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4392％。
3、其他参加会议人员
公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
总表决情况：
同意 349,886,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9309％；
反对 241,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 10,910,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8295％；反对 241,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1615％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0090％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（二）逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联交所主板上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 349,885,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9307％；
反对 241,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 10,909,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8250％；反对 241,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1615％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0134％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.02 发行时间
总表决情况：
同意 349,885,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9307％；
反对 241,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 10,909,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8250％；反对 241,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1615％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0134％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.03 发行方式
总表决情况：
同意 349,885,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9307％；
反对 241,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 10,909,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8250％；反对 241,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1615％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0134％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.04 发行规模
总表决情况：
同意 349,882,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9298％；
反对 244,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0698％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 10,906,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7963％；反对 244,256 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1902％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0134％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.05 定价方式
总表决情况：
同意 349,881,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9297％；
反对 244,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0698％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 10,905,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7927％；反对 244,256 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1902％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0170％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.06 发行对象
总表决情况：
同意 349,886,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9309％；
反对 241,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 10,910,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8295％；反对 241,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1615％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0090％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.07 发售原则
总表决情况：
同意 349,886,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9309％；
反对 241,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688％；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 10,910,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8295％；反对 241,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1615％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0090％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.08 上市地点
总表决情况：
同意 349,886,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9309％；
反对 241,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 10,910,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8295％；反对 241,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1615％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0090％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.09 承销方式
总表决情况：
同意 349,886,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9309％；
反对 241,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 10,910,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8295％；反对 241,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1615％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
