证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-055
广东鼎泰高科技术股份有限公司
关于就公司发行 H 股股票并上市
修订《公司章程（草案）》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日
召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订 H 股发行上市后适用的<广东鼎泰高科技术股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订说明
鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对现行公司章程及其附件议事规则进行修订，形成本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件。
二、《公司章程》修订对照表
《公司章程》 《公司章程（草案）》
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制 下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所
定本章程。 创业板股票上市规则》（以下简称“《创业
板上市规则》”）、《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》（以下简称“《香港上
市规则》”）和其他有关规定，制定本章程。
第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并于2022年9月28日经 “深交所”）审核通过并于2022年9月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）准予注册，首次向社会公众发行 证监会”）准予注册，首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股，于2022年11月22 人民币普通股5,000万股，于2022年11月22日在深交所上市。公司发行的在深交所上市 日在深交所上市。公司发行的在深交所上市
的股票。 的股票，以下称为“A股”。
公司于【】年【】月【】日经中国证监会
备案，并于【】年【】月【】日经香港联
合交易所有限公司（以下简称“联交所”）
批准，在中国香港首次公开发行【】股境
外上市股份（以下简称“H股”），并超额配
售了【】股H股，前述H股于【】年【】月
【】日在联交所主板上市。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“证券登记机构”）集中存管。 “证券登记机构”）集中存管。公司发行的
H股股份可以按照上市地法律、证券监管规
则和证券登记存管的惯例，主要在香港中
央结算有限公司属下的受托代管公司存
管，亦可由股东以个人名义持有。
第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 第二十一条 公司已发行的股份数为【】股，
410,000,000股，均为人民币普通股。 均为人民币普通股。公司的股本结构为：A
股普通股【】股，占公司股份总数的【】%；
H股普通股【】股，占公司股份总数的【】%。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。 计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按 除公司股票上市地证券监管规则另有规定照本章程或者股东会的授权作出决议，公司 外，为公司利益，经股东会决议，或者董事可以为他人取得本公司或者其母公司的股 会按照本章程或者股东会的授权作出决议，份提供财务资助，但财务资助的累计总额不 公司可以为他人取得本公司或者其母公司
得超过已发行股本总额的百分之十。董事会 的股份提供财务资助，但财务资助的累计总作出决议应当经全体董事的三分之二以上 额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
通过。 事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议， 依照法律、法规、公司股票上市地证券监管
可以采用下列方式增加资本： 规则的规定，经股东会作出决议，可以采用
（一） 向不特定对象发行股份； 下列方式增加资本：
（二） 向特定对象发行股份； （一） 向不特定对象发行股份；
（三） 向现有股东派送红股； （二） 向特定对象发行股份；
（四） 以公积金转增股本； （三） 向现有股东派送红股；
（五） 法律、行政法规规定以及中国证监 （四） 以公积金转增股本；
会规定的其他方式。 （五） 法律、行政法规、公司股票上市地
证券监管规则以及中国证监会规定的其他
方式。
第二十四条 公司可以减少注册资本。公司 第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有 减少注册资本，按照《公司法》《香港上市
关规定和本章程规定的程序办理。 规则》以及其他有关规定和本章程规定的程
序办理。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以通 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
国证监会认可的其他方式进行。 规、公司股票上市地证券监管规则和证券
…… 交易所认可的其他方式进行，并应遵守适
用法律法规及公司股票上市地证券监管规
则的规定。
……
第二十七条 公司因本章程第二十五条第 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章 司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第 程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可 （六）项规定的情形收购本公司股份的，在以依照本章程的规定或者股东会的授权，经 符合适用公司股票上市地证券监管规则的三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 前提下，可以依照本章程的规定或者股东会
…… 的授权，经三分之二以上董事出席的董事会
会议决议。收购本公司股份后，公司应当
按照《证券法》和公司股票上市地证券监
管规则履行信息披露义务。
……
第三节 股份转让 第三节 股份转让
第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。所
有H股的转让皆应采用一般或普通格式或
任何其他为董事会接受的格式的书面转让
文据（包括联交所不时规定的标准转让格
式或过户表格）；而该转让文据仅可以采
用手签方式或者加盖公司有效印章（如出
让方或受让方为公司）。如出让方或受让
