301377 深市 鼎泰高科

证券代码：301377          证券简称：鼎泰高科      公告编号：2023-052
            广东鼎泰高科技术股份有限公司

 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 7 日召
开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第二届董事会 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成第二届
董事会；选举产生了第二届监事会 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 8 月 22
日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期均自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会
任期届满之日止。2023 年 9 月 7 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二
届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

    一、公司第二届董事会组成情况

    （一）董事会成员

    公司第二届董事会由 7 名董事组成。其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

    1、非独立董事：王馨女士（董事长）、王俊锋先生、林侠先生、王雪峰先生；
    2、独立董事：宋海海先生（会计专业人士）、辛国胜先生、李小菲女士。
    公司第二届董事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起
三年。公司第二届董事会第一次会议选举王馨女士为第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

    公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担
任岗位职责的要求，且 3 名独立董事的任职资格在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

    （二）董事会专门委员会成员

    1、董事会审计委员会：宋海海先生（主任委员）、辛国胜先生、李小菲女士；
    2、董事会战略委员会：王馨女士（主任委员）、林侠先生、王俊锋先生；

    3、董事会提名委员会：辛国胜先生（主任委员）、李小菲女士、王俊锋先生；
    4、董事会薪酬与考核委员会：李小菲女士（主任委员）、宋海海先生、王馨女士。

    上述非独立董事及独立董事简历详见附件。

    二、公司第二届监事会组成情况

    公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名，具体成员如下：

    1、非职工代表监事：张勇先生（监事会主席）、王风莲女士；

    2、职工代表监事：高霞女士。

    公司第二届监事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起
三年。公司第二届监事会第一次会议选举张勇先生为第二届监事会主席。公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员本人及其配偶或直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形。符合相关法规及《公司章程》的规定。

    上述监事简历详见附件。

    三、高级管理人员聘任情况

    聘任王馨女士为公司总经理、聘任王俊锋先生、林侠先生、周文英女士为公司副总经理、聘任徐辉先生为财务总监、聘任周文英女士为公司董事会秘书。

    公司上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。


    独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    周文英女士为公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

    董事会秘书联系方式如下：

    办公地址：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 102 室

    电子信箱：BOD@dtechs.cn

    联系电话：0769-89207168

    传真号码：0769-89277198

    上述高级管理人员简历详见附件。

    四、公司部分监事任期届满离任情况

    公司第一届监事会非职工代表监事张丽女士在本次监事会换届后离任，本次换届后张丽女士仍在公司担任总裁助理职务。张丽女士通过南阳睿海电子产品咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 383,639 股，占公司总股本的 0.0936%，其配偶及其他关联人未持有公司股份。张丽女士离任后，所持公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及在公司首次公开发行时所作出的承诺，对股份进行管理。

    公司对张丽女士在担任公司第一届监事会非职工代表监事期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示诚挚的感谢。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第一次会议决议；

    2、第二届监事会第一次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                        广东鼎泰高科技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2023 年 9 月 8 日
附件：相关人员简历
一、第二届董事会成员简历

    1、王馨女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商
管理硕士学位。1989 年 8 月至 1992 年 12 月，历任开达实业玩具厂员工、百佳
电子玩具厂车间主任；1993 年 1 月至 1996 年 7 月，自由职业；1996 年 8 月至
1997 年 5 月，任江门杨氏多层线路板有限公司会计；1997 年 8 月开始创业，2000
年 1 月至 2002 年 10 月任东莞市厚街鼎泰电子材料经销部负责人；2002 年 11 月
至 2017 年 12 月，任东莞市鼎泰鑫电子有限公司副经理；2009 年 9 月至今，任
新野鼎邦实业有限公司执行董事；2017 年 10 月至今，任南阳鼎泰高科有限公司执行董事；2017 年 11 月至今，任东莞市超智新材料有限公司执行董事；2017 年
11 月至今，任广东太鼎控股有限公司执行董事；2017 年 11 月至 2020 年 8 月，
任广东鼎泰高科技术股份有限公司执行董事、经理；2020 年 8 月至今，任公司董事长、总经理，同时兼任的社会职务为中国电子电路行业协会第八届理事会副理事长。

    截至本公告日，王馨、王俊锋、王雪峰和林侠是一致行动人，为公司实际控制人。王馨、王俊锋、王雪峰和林侠通过直接持有广东太鼎控股有限公司有限公司 100%的股权间接持有公司 76.23%的股份，通过直接持有南阳高通合伙企业（有限合伙）100%的出资额间接持有公司 5.73%的股份，王馨通过直接持有南阳睿海电子产品咨询中心（有限合伙）11.79%的出资额间接持有公司 0.22%的股份。除此之外，王馨女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

    2、王俊锋先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学高
级管理人员工商管理硕士学位。2002 年 11 月至 2018 年 3 月，任东莞市鼎泰鑫
电子有限公司执行董事、经理；2008 年 9 月至 2017 年 10 月，任新野鼎邦实业
有限公司技术中心副总裁；2014 年 5 月至今，任广东鼎泰机器人科技有限公司

执行董事、经理；2018 年 7 月至 2020 年 8 月，任广东鼎泰高科技术股份有限公
司董事；2020 年 6 月至今，任南阳鼎泰高科有限公司经理；2020 年 8 月至今，
任公司董事、副总经理；2021 年 6 月至今，任东莞市超智新材料有限公司监事。
    截至本公告日，王馨、王俊锋、王雪峰和林侠是一致行动人，为公司实际控制人。王馨、王俊锋、王雪峰和林侠通过直接持有广东太鼎控股有限公司有限公司 100%的股权间接持有公司 76.23%的股份，通过直接持有南阳高通合伙企业（有限合伙）100%的出资额间接持有公司 5.73%的股份，王俊锋通过直接持有南阳睿鸿电子产品咨询中心（有限合伙）35.24%的出资额间接持有公司 0.52%的股份。除此之外，王俊锋先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    3、王雪峰先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1990 年 6 月至 1992 年 12 月，历任百佳电子玩具厂机修学徒、机修师傅；1993
年 1 月至 1997 年 7 月，自由职业；1997 年 8 月开始创业，2000 年 1 月至 2002
年 10 月任东莞市厚街鼎泰电子材料经销部经理；2002 年 11 月至今，任东莞市
鼎泰鑫电子有限公司监事；2008 年 9 月至 2017 年 12 月，任新野鼎邦实业有限
公司副总裁；2010 年 7 月至 2014 年 5 月，任广东鼎泰机器人科技有限公司执行
董事、经理；2017 年 10 月至 2018 年 1 月，任南阳鼎泰高科有限公司监事；2018
年 1 月至 2020 年 6 月，任南阳鼎泰高科有限公司经理；2020 年 8 月至今，任公
司董事。

    截至本公告日，王馨、王俊锋、王雪峰和林侠是一致行动人，为公司实际控制人。王馨、王俊锋、王雪峰和林侠通过直接持有广东太鼎控股有限公司有限公司 100%的股权间接持有公司 76.23%的股份，通过直接持有南阳高通合伙企业（有限合伙）100%的出资额间接持有公司 5.73%的股份。除此之外，王雪峰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

    4、林侠先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学
高分子材料科学与工程系橡胶工程与塑