证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-30
广州凌玮科技股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
2025 年 4 月 16 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 “公司”）分
别召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
1、独立董事专门会议意见
第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》，独立董事认为，为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配方案：符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情形，并同意将该方案提请股东大会审议。
2、董事会意见
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》，董事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
3、监事会意见
公司第四届监事会第二次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》，监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、2024 年年度利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。
2、按照《公司法》和公司章程规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 134,885,495.70 元，母公司 2024 年度实现净利润68,189,443.04 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2024
年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,818,944.30 元。截至 2024 年 12 月
31 日，母公司未分配利润为 150,592,911.93 元，合并报表未分配利润为543,147,397.58 元。
3、根据公司实际经营情况，董事会提议 2024 年度以公司 2024 年 12 月 31
日的总股本 108,472,091 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5.00 元人民币
（含税），共计派发现金 54,236,045.50 元（含税），其余未分配利润结转下年，不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、2024 年度，公司预计分红金额 54,236,045.50 元（含税），占本年度净
利润的 40.21%。
5、如在利润分配相关公告披露后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1. 现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 54,236,045.50 32,541,627.30 65,083,254.60
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 134,885,495.70 124,873,687.63 90,989,982.27
净利润（元）
研发投入（元） 25,382,970.11 24,074,886.12 15,702,659.08
营业收入（元） 478,902,336.91 465,896,868.30 401,242,465.73
合并报表本年度末累计 543,147,397.58
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 150,592,911.93
计未分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累计 151,860,927.40
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 116,916,388.53
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 151,860,927.40
额（元）
最近三个会计年度累计 65,160,515.31
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计
研发投入总额占累计营 4.84%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上
市规则》第 9.4 条第（八） 否
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司的上述指标不触及其他风险警示情形。
2、2024 年度现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
广州凌玮科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 17 日
