证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-15
广州凌玮科技股份有限公司
2025年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：2025 年 2 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2025 年 2 月 13 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技交流中心 702 公司总部大会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长胡颖妮女士主持。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 31 人，
代表股份 70,669,678 股，占上市公司有表决权股份总数的 65.1501％。
（1）现场会议的出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人共计 7 人，代表股份 70,494,360 股，占
上市公司有表决权股份总数的 64.9885％。
（2）网络投票的情况
通过网络投票的股东共计 24 人，代表股份 175,318 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.1616％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 25 人，代表股份2,655,685 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.4483％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 1 人，代表股份 2,480,367 股，占上市公司有表决权股
份总数的 2.2866％。通过网络投票的中小股东共计 24 人,代表股份 175,318 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.1616％。
3、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员以及广东信达律师事务所见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，对以下议案采取累积投票方式，会议审议表决结果如下：
议案 1.00《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举胡颖妮女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
投票结果：获得选举票数 70,530,475 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8030%，胡颖妮女士当选第四届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 2,516,482 票，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7583%。
1.02 关于选举彭智花女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
投票结果：获得选举票数 70,528,572 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8003%，彭智花女士当选第四届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 2,514,579 票，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6866%。
1.03 关于选举洪海先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
投票结果：获得选举票数 70,528,572 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8003%，洪海先生当选第四届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 2,514,579 票，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6866%。
1.04 关于选举吴月平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
投票结果：获得选举票数 70,531,472 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8044%，吴月平先生当选第四届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 2,517,479 票，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7958%。
议案 2.00《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举成群善先生为公司第四届董事会独立董事的议案
投票结果：获得选举票数 70,530,470 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8030%，成群善先生当选第四届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 2,516,477 票，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7581%。
2.02 关于选举李红喜先生为公司第四届董事会独立董事的议案
投票结果：获得选举票数 70,528,581 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8003%，李红喜先生当选第四届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 2,514,588 票，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6870%。
2.03 关于选举刘慧芬女士为公司第四届董事会独立董事的议案
投票结果：获得选举票数 70,531,470 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8044%，刘慧芬女士当选第四届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 2,517,477 票，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7958%。
议案 3.00《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 关于选举胡巍先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
投票结果：获得选举票数 70,530,469 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8030%，胡巍先生当选第四届监事会股东代表监事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 2,516,476 票，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7581%。
3.02 关于选举刘婉莹女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案
投票结果：获得选举票数 70,531,493 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8045%，刘婉莹女士当选第四届监事会股东代表监事。
其中，中小股东的表决情况为：获得选举票数 2,517,500 票，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7966%。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：覃正伟、李玲
3、结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《广州凌玮科技股份有限公司2025 年度第一次临时股东大会决议》。
2、广东信达律师事务所出具的《关于广州凌玮科技股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州凌玮科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 13 日
