301356 深市 天振股份

 证券代码：301356      证券简称：天振股份      公告编号：2023-015
            浙江天振科技股份有限公司

        关于变更注册资本暨修订《公司章程》

            并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开
了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体内容如下：

    一、变更注册资本的情况

    根据公司 2022 年度利润分配实施方案，公司拟进行资本公积金转增股本，
向全体股东每 10 股转增 8 股，公司完成权益分派后，公司股份总数将由
120,000,000 股变更为 216,000,000 股，公司注册资本也相应由 120,000,000 元增
加为 216,000,000 元。

    二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

    公司首次公开发行股票完成后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，变更了注册资本，同时对《浙江天振科技股份有限公司章程》相关条款进行了修订，同时提请股东大会授权董事会及其授权指定人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次《公司章程》具体修订内容如下：


  序号                原条款                        修订后的条款

            第六条：公司注册资本为人民币    第六条：公司注册资本为人民币

    1      12000 万元，实收资本为人民币      21600 万元，实收资本为人民币

            12000 万元。                    21600 万元。

            第二十条：公司股份总数为 12000    第二十条：公司股份总数为 21600
    2

            万股，全部为普通股。            万股，全部为普通股。

    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门最终核准登记的为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、浙江天振科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议；

    2、修订后的《浙江天振科技股份有限公司章程》。

    特此公告。

                                            浙江天振科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 4 月 25 日