证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-035
浙江天振科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开
了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，修订的条款及具体内容如下：
一、《公司章程》修订情况
本次公司章程修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和
人的合法权益，规范公司的组织和行 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
1 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 下简称“《公司法》”）、《中华人民共
国证券法》（以下简称“《证券法》”） 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币 21600
21600 万元。 万元。
公司因增加或者减少注册资本而 公司因增加或者减少注册资本而导
2 导致公司注册资本总额变更的，在公司 致公司注册资本总额变更的，在公司股东
股东大会审议通过同意增加或者减少 会审议通过同意增加或者减少注册资本
注册资本决议后，可以通过决议授权公 决议后，可以通过决议授权公司董事会具
司董事会具体办理公司注册资本的变 体办理公司注册资本的变更登记手续。
更登记手续。
3 第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董
序号 修订前 修订后
人。 事为公司的法定代表人，董事长为代表公
司执行公司事务的董事，是公司的法定代
表人。
担任法定代表人的董事或者总经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
4 / 权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其所持股份为限对公
5 份，股东以其所持股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司的
责任，公司以其全部资产对公司的债务 债务承担责任。
承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公 第十一条 本章程自生效之日起，即
司与股东、股东与股东之间权利义务关 成为规范公司的组织与行为、公司与股
系的具有法律约束力的文件，对公司、 东、股东与股东之间权利义务关系的具有
股东、董事、监事、高级管理人员具有 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
6 法律约束力的文件。 高级管理人员具有法律约束力。
股东可以依据公司章程起诉公司； 依据本章程，股东可以起诉股东，股
公司可以依据公司章程起诉股东、董 东可以起诉公司董事、高级管理人员；股
事、监事和高级管理人员；股东可以依 东可以起诉公司；公司可以起诉公司股
据公司章程起诉股东；股东可以依据公 东、董事和高级管理人员。
司章程起诉公司董事、监事和高级管理
人员。
第十六条 公司股份的发行，采取 第十七条 公司股份的发行，采取公
公平、公开、公正的原则，同种类的每 平、公开、公正的原则，同类别的每一股
一股份应当具有同等权利。 份应当具有同等权利。
7 同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股票，每股的发行
行条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格应当相同；任何单位或者个人
个人所认购的股份，每股应当支付相同 所认购的股份，每股应当支付相同价额。
价额。
8 第十七条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以人
民币标明面值，每股面值人民币 1 元。 民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
序号 修订前 修订后
9 第二十条 公司股份总数为 21600 第二十一条 公司已发行的股份数为
万股，全部为普通股。 21600 万股，全部为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、 （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
10 垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 资、担保、借款等形式，为他人取得本公
买或者拟购买公司股份的人提供任何 司或者其母公司的股份提供财务资助，公
资助。 司实施员工持股计划的除外。
第二十二条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展的
的需要，依照法律、法规的规定，经股 需要，依照法律、法规的规定，经股东会
东大会分别作出决议，可以采用下列方 分别作出决议，可以采用下列方式增加资
式增加资本： 本：
11 （一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中 （五）法律、行政法规规定以及中国
国证监会批准的其他方式。 证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 第二十五条 公司不得收购本公司股
本章程的规定，收购本公司的股份： 份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公 （二）与持有本公司股份的其他公司
司合并； 合并；
（三）将股份用于员工持股计划或 （三）将股份用于员工持股计划或者
者股权激励； 股权激励；
12 （四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东会作出的公司合
司合并、分立决议持异议，要求公司收 并、分立决议持异议，要求公司收购其股
购其股份; 份;
（五）将股份用于转换上市公司发 （五）将股份用于转换上市公司发行
行的可转换为股票的公司债券； 的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及 （六）上市公司为维护公司价值及股
股东权益所必需。 东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股 第二十六条 公司收购本公司股份，
份，可以通过公开的集中交易方式，或 可以通过公开的集中交易方式，或者法律
者法律法规和中国证监会认可的其他 法规和中国证监会认可的其他方式进行。
13 方式进行。 公司因本章程第二十五第一款第
公司因本章程第二十四条第一款 （三）项、第（五）项、第（六）项规定
第（三）项、第（五）项、第（六）项 的情形收购本公司股份的，应当通过公开
规定的情形收购本公司股份的，应当通 的集中交易方式进行。
序号
