证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2023-004
浙江普莱得电器股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及
修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 12 日召
开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司类型及注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江普莱得电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]546 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股面值人民币 1.00 元，根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0019号），本次发行后公司注册资本增加至 7,600 万元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”
二、《公司章程》修订情况
结合公司注册资本、公司类型的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条公司于【】年【】月【】日经深 第三条 公司于 2023 年 3 月 13 日经中
圳证券交易所审核并经中国证券监 督 国证券监督管理委员会（以下简称“中
管理委员会（以下简称“中国证监会”） 国证监会”）注册，首次向社会公众发
履行注册程序，首次向社会公众发行人 行人民币普通股 1900 万股，于 2023 年
民币普通股【】股于【】年【】月【】 5 月 30 日在深圳证券交易所（以下简称
日在深圳证券交易所上市。 “证券交易所”）创业板上市。
第六条公司注册资本为人民币 5,700 第六条公司注册资本为人民币7,600万
万元。 元。
新增：第十二条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第十九条 公司股份总数为【】万股， 第二十条 公司股份总数为7,600万股，全部为人民币普通股，其中公司首次 全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股 对社会公众公开发行的人民币普通股
为【】万股。 为 1,900 万股。
第二十九条 公司持有 5%以上...其他 第三十条 “公司持有 5%以上其他情形
情形的除外。 的除外。”下方增加：前款所称董事、
监事、高级管理人员、自然人股东持有
的股票或者其他具有股权性质的证券，
包括其配偶、父母、子女持有的及利用
他人账户持有的股票或者其他具有股
权性质的证券。
第四十九条 监事会或股东决定自行召 第五十条 监事会或股东决定自行召集集股东大会的，须书面通知董事会，同 股东大会的，须书面通知董事会，同时时向公司所在地中国证监会派出机构 向证券交易所备案。
和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股
在股东大会决议公告前，召集股东持股 比例不得低于百分之十。
比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会
监事会和召集股东应在发出股东大会 通知及股东大会决议公告时，向证券交通知及股东大会决议公告时，向公司所 易所提交有关证明材料。
在地中国证监会派出机构和证券交易
所提交有关证明材料。
第五十五条 （五）会务常设联系人姓 第五十六条 在（五）下方新增：（六）
名，电话号码。 网络或其他方式的表决时间及表决程
序。
第七十八条公司持有的本公司股份没 第七十九条在“公司持有的本公司...有表决权，且该部分股份不计入出席股 表决权的股份总数”下方新增：股东买
东大会有表决权的股份总数。 入公司有表决权的股份违反《证券法》
第六十三条第一款、第二款规定的，该
超过规定比例部分的股份在买入后的
三十六个月内不得行使表决权，且不计
入出席股东大会有表决权的股份总数。
第八十条 公司应在保证股东大会合 删除原先条款
法、有效的前提下，通过各种方式和途
径，优先提供网络形式的投票平台等现
代信息技术手段，为股东参加股东大会
提供便利。
第八十二条董事、监事候选人名单以提 第八十二条 董事、监事候选人名单以案的方式提请股东大会表决。股东大会 提案的方式提请股东大会表决。
选举两名及以上的董事或监事时应当 股东大会在选举或者更换两名及以上采取累积投票制度。董事会应当向股东 的董事或监事时应当采取累计投票制提供候选董事、监事的简历和基本情 度。
况。候选董事、监事 提名的方式和程 前款所称累计投票制是指股东大会选序如下：（一）董事候选人由单独或者 举董事或者监事时，每一股份拥有与应合并持股 3%以上的股东向董事会书面 选董事或者监事人数相同的表决权，股提名推荐，董事会进行资格审核后，由 东可以在董事或者非职工代表监事候
董事会提交股东大会选举。 选人之间分配其表决权，既可以分散投
（二）监事候选人由单独或者合并持股 于多人，也可集中投于一人，对单个董3%以上的股东向监事会书面提名推荐， 事或者非职工代表监事候选人所投的由监事会进行资格审核后，提交股东大 票数可以高于或低于其持有的有表决会选举。最近二年内曾担任过公司董事 权的股份数，并且不必是该股份数的整或者高级管理人员的监事人数不得超 数倍，但其对所有董事或者非职工代表过公司监事总数的二分之一。单一股东 监事候选人所投的票数累计不得超过提名的监事不得超过公司监事总数的 其拥有的有效表决权总数。投票结束
二分之一。 后，根据全部董事或者非职工代表监事
累积投票制是指股东大会选举董事或 候选人各自得票的数量并以拟选举的者监事时，每一股份拥有与应选董事或 董事或者非职工代表监事人数为限，在者监事人数相同的表决权，股东拥有的 获得选票的候选人中从高到低依次产表决权可以集中使用，股东既可以用所 生当选的董事或者非职工代表监事。董有的投票权集中投票选举一人，也可以 事会应当向股东公告候选董事、监事的分散投票选举数人，按得票多少依次决 简历和基本情况。
定董事、监事入选的表决权制度。 董事、非职工代表监事提名的方式和程累积投票制下，股东的投票权等于其持 序如下：
有的股份数与应当选董事、监事人数的 （一）非独立董事候选人由董事会或单乘积，每位股东以各自拥有的投票权享 独持有或者合计持有公司 3%以上有表有相应的表决权；股东既可以用所有的 决权股份的股东提名。
投票权集中投票选举一位候选董事、监 （二）独立董事候选人由董事会、监事事，也可以分散投票选举数位候选董 会或单独持有或者合计持有公司 1%以事、监事；董事、监事的选举结果按得 上有表决权股份的股东提名。
票多少依次确定。 （三）非职工代表监事候选人由监事会
在选举董事、监事的股东大会上，董事 或单独持有或者合计持有公司 3%以上会秘书应向股东解释累积投票制度的 有表决权股份的股东提名。
具体内容和投票规则，并告知该次董 （四）职工代表监事由职工代表大会、事、监事选举中每股拥有的投票权。在 职工大会或者其他民主形式选举产生。执行累积投票制度时，投票股东必须在 提名人须将候选人的简历和基本情况一张选票上注明其所选举的所有董事、 以书面方式提交给董事会秘书。董事、
监事，并在其选举的每位董事、监事后 独立董事、非职工代表监事候选人应当标注其使用的投票权数。如果选票上该 作出书面承诺，同意接受提名，承诺所股东使用的投票权总数超过了该股东 披露的资料真实、完整并保证当选后切所合法拥有的投票权数，则该选票无 实履行董事职责。
效。在计算选票时，应计算每名候选董
事、监事所获得的投票权总数，决定当
选的董事、监事。 独立董事的选举亦
适用本条规定，但独立董事与其他董事
应分别选举。
第九十八条董事应当遵守法律、行政法 第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义 规和本章程，对公司负有下列勤勉义
务： 务：
（一）保护公司资产的安全、完整，不 （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司得挪用公司资金和侵占公司财产，不 赋予的权利，以保证公司的商业行为符得利用职务之便为公司实际控制人、股 合国家法律、行政法规以及国家各项经东、员工、本人或者其他第三方的利益 济政策的要求，商业活动不超过营业执
损 害公司利益； 照规定的业务范围；
（二）未经股东大会同意，不得为本人 （二）应公平对待所有股东；
及其关系密切的家庭成员谋取属于公 （三）及时了解公司业务经营管理状司的商业机会，不得自营、委托他人经 况；
营公司同类业务； （四）应当对公司定期报告签署书面确
（三）保 证有足够的时间和精力参与 认意见。保证公司所披露的信息真实、公司事务，持续关注对公司生产经营可 准确、完整；
能造成重大影响的事件，及时向董事会 （五）应当如实向监事会提供有关情况报告公司经营活动中存在的问题，不得 和资料，不得妨碍监事会或者监事行使以 不直接从事经营管理或者不知悉为 职权；
由推卸责任； （六）法律、行政法规、部门规章及本
（四）原则上应当亲自出席董事会，审 章程规定的其他勤勉义务。
慎判断审议事项可能产生的风险和收
益；因故不能亲自出席董事会的，应当
审慎选择受托人；
（五）积极推动公司规范运行，督促公
司真实、准确、完整、公平、及时履 行
信息披露义务，及时纠正和报告公司违
法违规行为；
（六）获悉公司股东、实际控制人及其
关联人侵占公司资产、滥用控制权等
损害公司或者其他股东利益的情形时，
及时向董事会报告并督促公司履行信
息披 露义务；
（七）严格履行作出的各项承诺；
（八）履行法律法规、中国证监会、交
易所、公司章程规定的其他忠实和勤
勉义务。
第一百条 董事可以在任期届满以前提 第一百条
查看PDF原文
