证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-038
杭州天元宠物用品股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议
于 2025 年 3 月 18 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9
号楼 3 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。为保证董事会工作的延续性，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的时限要求，会议通知于
2025 年 3 月 18 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以书面方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安以通讯方式出席会议），会议由公司全体董事共同推举薛元潮先生主持。公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会选举薛元潮先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
薛元潮先生的个人简历详见公司 2025 年 2 月 27 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-021）附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会选举江灵兵先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
江灵兵先生的个人简历详见公司 2025 年 2 月 27 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-021）附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》、董事会各专门委员会的工作制度及其他有关规定，董事会同意选举以下董事担任公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：
（1）审计委员会由余景选、张根壮、陈斐 3 名董事组成，由独立董事余景选担任审计委员会召集人；
（2）战略与 ESG 委员会由江灵兵、薛元潮、陈斐 3 名董事组成，由董事长
薛元潮担任战略委员会召集人；
（3）提名委员会由陈斐、薛元潮、宋永高 3 名董事组成，由独立董事陈斐担任提名委员会召集人；
（4）薪酬与考核委员会由宋永高、虞晓春、余景选 3 名董事组成，由独立董事宋永高担任薪酬与考核委员会召集人。
各 委 员 个 人 简 历 详 见 公 司 2025 年 2 月 27 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-021）附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2025 年 3 月 18 日
