证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-023
杭州天元宠物用品股份有限公司
关于变更公司住所并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 25
日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、变更公司住所的情况
因经营需要和实际情况，公司拟将住所由“浙江省杭州余杭经济开发区星桥配套区”变更为“浙江省杭州市临平区星桥街道星灵街 10-1 号”。最终注册住所以市场监督管理部门核准备案登记结果为准（注：前述变化，因行政区划调整导致的门牌号等发生变化，实际住所位置未变动）。
二、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修改。
修改前 修改后
第五条 公司住所：浙江省杭州余 第五条 公司住所：浙江省杭州市
杭经济开发区星桥配套区，邮政编码： 临平区星桥街道星灵街 10-1 号，邮政
311100 编码：311100
第一百三十三条 公司设总裁1名， 第一百三十三条 公司设总裁1名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
公司设副总裁 6 名，由总裁提名， 公司设副总裁 5 名，由总裁提名，
董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务总监和董 公司总裁、副总裁、财务总监和董
事会秘书为公司高级管理人员。 事会秘书为公司高级管理人员。
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本章程经股东大会审议通过后施行，修订时亦同。
公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
修订后的章程内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》。
杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2025 年 2 月 27 日
