证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-021
杭州天元宠物用品股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十八次
会议书面通知于 2025 年 2 月 19 日发出，会议于 2025 年 2 月 25 日在浙江省杭州
市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安以通讯方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运转，现公司根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名第四届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名薛元潮先生、江灵兵先生、薛雅利女士、虞晓春女士、李安先生、张根壮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述非独立董事候选人均具备担任公司董事的任职资格。各非独立董事候选人简历详见附件。
出席会议的董事对第四届董事会非独立董事候选人逐项表决，表决结果如下：
1、关于提名薛元潮先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于提名江灵兵先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于提名薛雅利女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、关于提名虞晓春女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、关于提名李安先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、关于提名张根壮先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会将对每位董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运转，现公司根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名第四届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名陈斐先生、余景选先生、宋永高先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述独立董事候选人均具备担任公司独立董事的任职资格。各独立董事候选人简历详见附件。
出席会议的董事对第四届董事会独立董事候选人逐项表决，表决结果如下：
1、关于提名陈斐先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于提名余景选先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于提名宋永高先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会将对每位董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。
上述独立董事候选人已按照规定取得了独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（三）审议通过《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司住所并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）、《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-024）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-025）。
（七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）
三、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
4、第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
5、2025 年独立董事专门会议第二次会议决议。
杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2025 年 2 月 27 日
附件：
1、薛元潮先生，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国民经济管理专业本科学历。薛元潮先生曾任浙江省工艺品进出口公司部门经理；2003
年 6 月创办杭州天元宠物用品有限公司；2010 年 2 月至 2016 年 1 月，任杭州天
元宠物用品有限公司董事长；2016 年 1 月至今，任公司董事长；2022 年 2 月至
今，任公司总裁。现任公司董事长、总裁、国际 BD 总经理。
薛元潮先生直接持有本公司股票数量为 30,592,769 股，占公司总股本的24.28%，同时通过杭州同旺投资有限公司间接持有公司 4.57%的股份，通过杭州乐旺股权投资管理有限公司间接持有公司 7.38%的股份。薛元潮先生是公司的实际控制人、控股股东，与公司实际控制人、董事、副总裁薛雅利女士为兄妹关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。
薛元潮先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、江灵兵先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，贸易经济专业本科学历。江灵兵先生曾任浙江省工艺品进出口公司科员，2004 年 9 月
至 2015 年 9 月任杭州天元旺旺宠物用品有限公司董事；2012 年 1 月至 2016 年 1
月任杭州天元宠物用品有限公司董事兼总经理；2016 年 1 月至今，任公司董事；
2022 年 2 月至今，任公司副董事长，2016 年 1 月至今，历任公司总经理、执行
总裁、副总裁。现任公司副董事长、副总裁、公司战略研究院院长、宠粮 BD 总经理。
江灵兵先生直接持有本公司股票数量为 14,711,269 股，占公司总股本的11.68%。江灵兵先生与公司的实际控制人、控股股东、其他董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。
江灵兵先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
3、薛雅利女士，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，有机合
成化工专业大专学历。1990 年 7 月至 1997 年 7 月，任职于浙江临平化学纤维厂、
杭州天虹纺织集团公司；1997 年 10 月至 1999 年 6 月，筹建上虞市天元工艺品
厂并任厂长；1999 年 6 月至 2003 年 12 月，任余杭天元工艺品厂厂长；2003 年
6 月至 2016 年 1 月任杭州天元宠物用品有限公司董事；2016 年 1 月至今，任公
司董事；2017 年 5 月至 2022 年 2 月，任公司副总经理；2022 年 2 月至今，任公
司副总裁。现任公司董事、副总裁。
薛雅利女士直接持有本公司股票数量为7,031,832股，占公司总股本的5.58%。薛雅利女士是公司的实际控制人，与公司实际控制人、控股股东、董事及总裁薛元潮先生为兄妹关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
薛雅利女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
4、虞晓春女士，女，1982
