证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-039
保定市东利机械制造股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11
日（星期五）在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十四次会议。会议通
知已于 2025 年 7 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长王征主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《保定市东利机械制造股份有限公司章程》相关条款进行修订，并授权经营管理层办理工商变更登记。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定内部管理制度的公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订及制定内部管理制度的议案》
为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟同步修订、制定内部管理制度共计 39 项。
表决结果及提交股东大会审议情况如下：
子议案 议案名称 表决结果 是否提交股东
序号 同意 反对 弃权 大会审议
2.01 《关于修订<股东大会议事规则> 7 0 0 是
的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的 7 0 0 是
议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作细则> 7 0 0 是
的议案》
2.04 《关于修订<信息披露管理制度> 7 0 0 是
的议案》
2.05 《关于修订<防范控股股东及关联 7 0 0 是
方资金占用管理办法>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易管理制度> 7 0 0 是
的议案》
2.07 《关于修订<累计投票制度实施细 7 0 0 是
则>的议案》
2.08 《关于修订<对外担保管理制度> 7 0 0 是
的议案》
2.09 《关于修订<投融资管理制度>的 7 0 0 是
议案》
2.10 《关于修订<利润分配管理制度> 7 0 0 是
的议案》
2.11 《关于修订<会计师事务所选聘制 7 0 0 是
度>的议案》
2.12 《关于修订<董事会战略与发展委 7 0 0 否
员会工作细则>的议案》
2.13 《关于修订<董事会审计委员会工 7 0 0 否
作细则>的议案》
2.14 《关于修订<董事会提名委员会工 7 0 0 否
作细则>的议案》
2.15 《关于修订<董事会薪酬与考核委 7 0 0 否
员会工作细则>的议案》
2.16 《关于修订<董事会秘书工作细 7 0 0 否
则>的议案》
子议案 议案名称 表决结果
序号 子议案序号
同意 反对 弃权
2.17 《关于修订<总经理工作细则>的 7 0 0 否
议案》
2.18 《关于修订<募集资金使用管理制 7 0 0 否
度>的议案》
2.19 《关于修订<内幕信息知情人登记 7 0 0 否
管理制度>的议案》
2.20 《关于修订<子公司管理制度>的 7 0 0 否
议案》
2.21 《关于修订<投资者关系管理制 7 0 0 否
度>的议案》
2.22 《关于修订<内部审计制度>的议 7 0 0 否
案》
2.23 《关于修订<承诺管理制度>的议 7 0 0 否
案》
2.24 《关于修订<年报信息披露重大差 7 0 0 否
错责任追究制度>的议案》
2.25 《关于修订<委托理财管理制度> 7 0 0 否
的议案》
2.26 《关于修订<汇率风险管理制度> 7 0 0 否
的议案》
2.27 《关于修订<董事和高级管理人员 7 0 0 否
持股管理制度>的议案》
2.28 《关于修订<重大信息内部报告制 7 0 0 否
度>的议案》
2.29 《关于修订<舆情管理制度>的议 7 0 0 否
案》
2.30 《关于修订<外部信息使用人管理 7 0 0 否
制度>的议案》
2.31 《关于修订<董事会办公室档案管 7 0 0 否
理制度>的议案》
2.32 《关于修订<证券事务代表工作细 7 0 0 否
则>的议案》
2.33 《关于修订<商业秘密管理办法> 7 0 0 否
的议案》
2.34 《关于修订<对外捐赠管理制度> 7 0 0 否
的议案》
2.35 《关于修订<对外提供财务资助管 7 0 0 否
理制度>的议案》
2.36 《关于修订<环境、社会及治理 7 0 0 否
（ESG）管理制度>的议案》
子议案 议案名称 表决结果 议案名称
序号 同意 反对 弃权
2.37 《关于制定<互动易平台信息发布 7 0 0 否
及回复内部审核制度>的议案》
2.38 《关于制定<董事、高级管理人员离 7 0 0 否
职管理制度>的议案》
2.39 《关于制定<信息披露暂缓与豁免 7 0 0 否
管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
（三）审议通过《关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》
根据公司战略规划及 2025 年度经营计划，今年争取实现与悬架减振器整车的配套。根据募集资金使用情况和经营情况，经综合考虑未来发展规划、市场、行业环境的变化，拟向全资子公司河北阿诺达汽车减振器制造有限公司增资5,000万元，用于投建汽车悬架减振器智能制造项目。该项目总投资预计17,000.00万元，其中使用首次公开发行股票超募资金剩余资金（含利息、现金管理收益等）合计约 1,415.31 万元（具体金额以实际转出时的金额为准），其余部分以自有资金补足。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《保定市东利机械制造股份有限公司章程》，将董事会成员由七名增加至九名，新增非独立董事一名、职工代表董事一名。
经第四届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核通过、被提名人同意后，董事会提名邵建为公司第四届董事会非独立董事候选人，在其卸任监事职务后担
任公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
