证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-076
保定市东利机械制造股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
17 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十八
次会议。会议通知于 2025 年 12 月 17 日以书面及口头形式送达各位董事。根据
《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定并经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人（邵建以通讯方式出席）。
会议由董事长王征主持，董事会秘书杜银婷、财务总监刘志诚列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举胡劲为先生为公司第四届董事会独立董事。鉴于董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序的开展工作，对专门委员会成员进行调整，调整后第四届董事会专门委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
战略与发展委员会 王征 王征、万占升、刘亚辉
审计委员会 胡劲为 胡劲为、路达、王佳杰
薪酬与考核委员会 路达 路达、刘亚辉、王佳杰
提名委员会 刘亚辉 刘亚辉、路达、靳芳
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事补选完成及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-077）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》相关规定，结合公司业务发展及生产经营情况，公司及全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司预计 2026 年度与关联方保定市升源机械铸造有限公司签署金额合计不超过 1,500.00 万元（不含税）的采购合同，在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-078）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第四届董事会第十八次会议决议；
2、 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
特此公告。
保定市东利机械制造股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 17 日
