证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2025-058
山东新巨丰科技包装股份有限公司
关于调整 2022 年、2024 年限制性股票与股票期权激励
计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票的授予价格由7.82元/股调整为7.762元/股；
2、2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的行权价格由15.73元/份调整为15.672元/份。
3、2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票的授予价格由3.65元/股调整为3.592元/股；
4、2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的行权价格由7.29元/份调整为7.232元/份。
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 18
日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年、2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022 年限制性股票与股票期权激励计划
1．2022 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关
于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第二届监事会第十七次会议审议通过了相关议案。
2．公司于 2022 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 29 日在公司内部公示了本次
激励计划激励对象的姓名和职务。在公示的期限内，公司监事会未收到任何组织
或个人提出异议或不良反映。公司于 2022 年 12 月 30 日披露了《监事会关于公
司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3．公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划（草案）公开披露前 6
个月内，即 2022 年 9 月 2 日（上市日）至 2022 年 12 月 19 日买卖公司股票的情
况进行了自查，并披露了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4．2023 年 1 月 4 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2022 年限制性股票与股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日/授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。
5．2023 年 1 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事
会第十八次会议，审议通过《关于向 2022 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日/授权日符合相关规定。公司监事会对首次授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
6．2023 年 2 月 7 日，公司完成了 2022 年限制性股票与股票期权激励计划
股票期权的首次授予登记工作，并披露了《关于 2022 年限制性股票与股票期权
激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》。
7．2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会
第五次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向 2022 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，认为本次股权激励计划的调整符合股权激励计划调整的相关规定，激励对象主体资格合法、有效，确定的预留授予日/授权日符合相关规定。公司监事会对预留授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
8．2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。
9．2024 年 5 月 9 日，公司完成了 2022 年限制性股票与股票期权激励计划
部分股票期权注销事宜，于 2024 年 5 月 10 日披露了《关于 2022 年限制性股票
与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，本次合计注销 4,441,128份。
10．2024 年 5 月 20 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票与股票期权
激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告》，首次授予股票期权第一个行权期自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，本次可行权的激励对象 102 人，本次可行权的股票期权数量 339,662 份。
11．2024 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事
会第十四次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的议案》。
12．2025 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十六次和第三届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》。
13．2025 年 5 月 29 日，公司完成了 2022 年限制性股票与股票期权激励计
划部分股票期权注销事宜，并披露了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励
计划部分股票期权注销完成的公告》，本次合计注销 5,284,112 份。
14．2025 年 9 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年、2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的议案》。
（二）2024 年限制性股票与股票期权激励计划
1．2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关
于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第三届监事会第十五次会议审议通过了相关议案。
2．公司于 2024 年 8 月 29 日至 2024 年 9 月 7 日在公司内部公示了本次激励
计划激励对象的姓名和职务。在公示的期限内，公司监事会未收到任何组织或个
人提出异议或不良反映。公司于 2024 年 9 月 9 日披露了《山东新巨丰科技包装
股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3．公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划（草案）公开披露前 6
个月内，即 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 8 月 28 日买卖公司股票的情况进行了自
查，并披露了《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4．2024 年 9 月 13 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关
于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2024 年限制性股票与股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日/授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。
5．2024 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事
会第十七次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划
激励对象名单相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。鉴于公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象名单中，4 名激励对象因离职或降职而不具备激励对象资格或不符合本激励计划激励对象范围，因此公司对本激励计划授予的激励对象人数进行调整。本次调整后，获授股票期权的激励对象人数由 128 人调整为 124 人，因离职或降职而不具备激励对象资格或不符合本激励计划激励对象范围的激励对象原获配股份数将调整到本激励计划授予的其他激励对象，授予的权益总量不变。公司监事会对调整后的激励对象名单进行审核并发表核查意见。公司监事会对本次授予相关事项发表意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日/授权日符合相关规定。
6．2024 年 10 月 22 日，公司完成了 2024 年限制性股票与股票期权激励计
划股票期权的授予登记工作，并披露了《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告》。
7．2025 年 9 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年、2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的议案》《关于 2024年限制性股票与股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。
二、调整事由及调整结果
公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于公司 2024
年度利润分配预案的议案》，并于 2025 年 6 月 26 日披露了《2024 年年度权益
分派实施公告》（公告编号：2025-041）。公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 420,000,000 股剔除回购专用证券账户股份 3,356,120 股后的
416,643,880 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.58 元（含税），不进
行资本公积金转增股本和送红股，共分配现金股利 2,416.53 万元（含税）。
（一）第二类限制性股票
根据《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激
励计划（草案）》《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年限制
