证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2022-006
鸿日达科技股份有限公司
关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订<公司
章程>并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿日达科技股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10
月 18 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的的议案》。该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、变更股份总数、公司类型、注册资本情况
公司在 2022 年 7 月 8 日经中国证券监督管理委员会《关于同意鸿日达科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1447 号）同意注册，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 5,167 万股，
并于 2022 年 9 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，并出具了报告号为容诚验字[2022]215Z0050 号的《验资报告》，经审验，本次发行完成后，股份总数由 15,500 万股变更为 20,667 万股。公司注册资本由 15,500 万元变更为 20,667 万元。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修订公司章程并办理工商变更登记
公司首次公开发行股票完成后，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，变更公司类型、注册资本
及修订公司章程，现拟将《鸿日达科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。
《鸿日达科技股份有限公司章程》具体修订内容如下：
修订前公司章程 修订后公司章程
鸿日达科技股份有限公司章程（草案） 鸿日达科技股份有限公司章程
第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于 2022 年 4 月 14 日经
深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
审核通过，并于【】年【】月【】日取 审核通过，并于 2022 年 7 月 8 日取得
得中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册的决定，首 “中国证监会”）予以注册的决定，首次向社会公众发行人民币普通股【】万 次向社会公众发行人民币普通股 5,167
股，于【】年【】月【】日在深圳证券 万股，于 2022 年 9 月 28 日在深圳证
交易所创业板上市。 券交易所创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第六条 公司注册资本为人民币 20，
元。 667 万元。
第十九条 经中国证监会核准首次向 第十九条 经中国证监会核准首次向
社会公众发行人民币普通股【】万股之 社会公众发行人民币普通股 5,167 万
前，公司的股份总数为 15,500 万股， 股之前，公司的股份总数为 15,500 万
每股面值为人民币 1 元，均为普通股。 股，每股面值为人民币 1 元，均为普通
经中国证监会核准首次向社会公众发 股。
行人民币普通股【】万股之后，公司股 经中国证监会核准首次向社会公众发份总数为【】万股，每股面值为人民币 行人民币普通股 5,167 万股之后，公司
1 元，均为普通股。 股份总数为 20,667 万股，每股面值为
人民币 1 元，均为普通股。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 东，将其持有的本公司股票或其他具有
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
买入，由此所得收益归本公司所有，本 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由公司董事会将收回其所得收益。但是， 此所得收益归本公司所有，本公司董事证券公司因包销购入售后剩余股票而 会将收回其所得收益。但是，证券公司持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
个月时间限制。 上股份的，以及有中国证监会规定的其
公司董事会不按照前款规定执行的，股 他情形的除外。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公 前款所称董事、监事、高级管理人员、司董事会未在上述期限内执行的，股东 自然人股东持有的股票或者其他具有有权为了公司的利益以自己的名义直 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定执行 票或者其他具有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照本条第一款规定执
任。 行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四十条 股东大会是公司的最高权 第四十条 股东大会是公司的最高权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
（十八）审议法律、行政法规、部门规 计划；
章或本章程规定应当由股东大会决定 （十八）公司年度股东大会可以授权董
的其他事项。 事会决定向特定对象发行融资总额不
超过人民币三亿元且不超过最近一年
末净资产百分之二十的股票，该授权在
下一年度股东大会召开日失效；
（十九）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
第四十一条 公司提供对外担保，需经 第四十一条 公司提供对外担保，需经
董事会或股东大会批准。担保事项属于 董事会或股东大会批准。担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通 下列情形之一的，应当在董事会审议通
过后提交股东大会审议： 过后提交股东大会审议：
（六）对股东、实际控制人及其关联方 （六）公司的对外担保总额，超过最近
提供的担保； 一期经审计总资产的 30%以后提供的任
（七）法律、法规或者本章程规定的其 何担保；
他担保情形。 （七）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保；
（八）法律、法规或者本章程规定的其
他担保情形；
违反审批程序以及审议程序的对外担
保事项给公司造成损失的，公司董事会
经审议可视情节轻重对直接责任人给
予处分，负有严重责任的董事、高级管
理人员应当予以罢免。
第五十一条 监事会或股东决定自行 第五十一条 监事会或股东决定自行
召集股东大会的，须书面通知董事会， 召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机 同时向公司所在地中国证监会派出机
构和证券交易所备案。 构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股 在股东大会决议公告前，召集股东持股
比例不得低于 10%。 比例不得低于 10%。
监事会或股东自行决定召集股东大会 监事会或股东自行决定召集股东大会的，监事会或股东应在发出股东大会通 的，监事会或股东应在发出股东大会通
知及股东大会决议公告时，向公司所在 知及股东大会决议公告时，向证券交易地中国证监会派出机构和证券交易所 所提交有关证明材料。
提交有关证明材料。
第五十七条 股东大会的通知包括以 第五十七条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：
（五）会务常设联系人的姓名、电话号 （五）会务常设联系人的姓名、电话号
码。 码；
股东大会通知和补充通知中应当充分、 （六）网络或其他方式的表决时间及表完整披露所有提案的全部具体内容，以 决程序。
及为使股东对拟讨论的事项作出合理 股东大会通知和补充通知中应当充分、判断所需的全部资料或解释。拟讨论的 完整披露所有提案的全部具体内容，以事项需要独立董事发表意见的，发布股 及为使股东对拟讨论的事项作出合理东大会通知或补充通知时将同时披露 判断所需的全部资料或解释。拟讨论的
独立董事的意见及理由。 事项需要独立董事发表意见的，发布股
股东大会采用网络或其他方式的，应当 东大会通知或补充通知时将同时披露在股东大会通知中明确载明网络或其 独立董事的意见及理由。
他方式的表决时间及表决程序。股东大 股东大会网络或其他方式投票的开始会网络或其他方式投票的开始时间，不 时间，不得早于现场股东大会召开前一得早于现场股东大会召开前一日下午 日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会3:00，并不得迟于现场股东大会召开当 召开当日上午 9:30，其结束时间不得早日上午 9:30，其结束时间不得早于现场 于现场股东大会结束当日下午
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