证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-072
鸿日达科技股份有限公司
关于修订《公司章程》、制定及修订
公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）于 2025 年 11 月 11 日
召开第二届董事会第十八次会议、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。在此背景下，公司对《鸿日达科技股份有限公司章程》进行相应修订。本事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律法规的规定继续履行相应职能，维护公司和全体股东利益。
本次对《公司章程》的修订中，将“股东大会”的表述统一变更为“股东会”，整体删除监事会及监事相关内容，相关职权调整至审计委员会，由于所涉及条目众多，若原章程中的相关条款仅涉及前述修订的，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
除上述修订外，其他主要修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护鸿日达科技股份有限公司（以下 第一条 为维护鸿日达科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益， 简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《中华人民共和国 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民证券法》（下称《“ 证券法》”）、《上市公司章程指引》 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司章程《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以《“ 上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。 下简称《上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律
法规的规定成立的股份有限公司。 法规的规定成立的股份有限公司。公司由昆山捷皇
公司由昆山捷皇电子精密科技有限公司依法以整体 电子精密科技有限公司依法以整体变更方式设立。
变更方式设立。 公司在苏州市数据局注册登记，取得营业执照，统
一社会信用代码为 9132058375050665X4。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人，董事长为执行公司事务的董事。担任
法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对
新增 法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。
产对公司债务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
司的副总经理、财务总监、董事会秘书。 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附
企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，
对购买或拟购买公司股份的人提供任何资助。 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可 法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用
以采用下列方式增加资本： 下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
…… ……
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司 第二十九条 公司首次公开发行股份前已发行的
成立之日起 1 年内不得转让。公司首次公开发行股 股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1
份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市 年内不得转让。
交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所 本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每 期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易
25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，
年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让 不得转让其所持有的本公司股份。
其所持有的本公司股份。因公司进行权益分派等导
致其直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上
述规定。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其持有的股份份额获得股利和其他形式 （一）依照其持有的股份份额获得股利和其他形式
的利益分配； 的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东 （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派
代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； 股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
…… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决 记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定
议、财务会计报告； 的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
…… ……
第三十三条 股东提出查阅本章程第三十二条所 第三十四条 股东要求查阅、复制公司有关材料
述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明 的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件， 及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 照股东的要求予以提供。
第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法
法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无 律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。
效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反 律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本 程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求 民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程
人民法院撤销。 序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质
