证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2023-034
浙江珠城科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 7 日召开
第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大 会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。现将有 关情况公告如下:
一、变更公司注册资本的情况
公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第五次会议，并于 2023 年 4 月 21 日召开了公司 2022 年年度股东大会，审议通
过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意以 2022 年 12 月 31 日的
总股本 65,133,400 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 10.00 元（含
税），共计派发 65,133,400.00 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年
度不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增
32,566,700 股。本次转增完成后，公司总股本将增加至 97,700,100 股。
公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 5 月 8 日实施完毕，公司总股本由
65,133,400 股 变 更为 97,700,100 股， 注册 资本由 65,133,400 元变 更为
97,700,100 元。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日和 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》
和《2022 年年度权益分派实施公告》。
二、修订公司章程的情况
鉴于上述注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，
结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。同时提请股东大会授
权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。
本次工商变更登记、备案事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。
《浙江珠城科技股份有限公司章程》具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第四条 公司注册名称：浙江珠城科技股份有限 第四条 公司注册名称：浙江珠城科技股份有限
公司。 公司。
英文名称：Zhejiang Zuch Technology Co.,Ltd.
2 第六条 公司注册资本为人民币 6,513.34 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 9,770.01 万元。
3 第二十条 公司股份总数为 6,513.34 万股，均为 第二十条 公司股份总数为 9,770.01 万股，均为
人民币普通股。 人民币普通股。
4 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
项； 项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大
资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
项； 项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划和员工持股计 （十五）审议股权激励计划和员工持股计
划； 划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式
由董事会或其他机构和个人代为行使。
5 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东 第四十二条 上市公司提供担保的，应当经董事
大会审议通过： 会审议后及时对外披露。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 担保事项属于下列情形之一的，应当在董事
净资产 10%的担保； 会审议通过后提交股东大会审议：
（二）公司及其控股子公司的对外担保总 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提 净资产 10%的担保；
供的任何担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提
供的担保； 供的任何担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 供的担保；
5000 万元； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
近一期经审计总资产的 30%； 5,000 万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
的担保； 近一期经审计总资产的 30%；
（七）深圳证券交易所要求需经股东大会审 （六）公司的对外担保总额，超过最近一期
批的其他对外担保事项。 经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
上述情形之外的对外担保，由公司董事会审 （七）对股东、实际控制人及其关联人提供
议批准。对于董事会权限范围内的担保事项，必 的担保；
须经由出席董事会会议的三分之二以上董事同 （八）深圳证券交易所或者公司章程规定的
意；股东大会审议前款第（五）项担保事项时， 其他担保情形。
必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会
以上通过。 会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子 议前款第（五）项担保事项时，必须经出席会议
公司提供担保且控股子公司其他股东所享有的 的股东所持表决权的三分之二以上通过。
权益提供同等比例担保，属于本条第一款第(一） 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关项至第（四）项情形的，可以豁免提交股东大会 联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控
审议。 制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决
公司为关联人提供担保的，应当在董事会审 由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数
议通过后及时披露，并提交股东大会审议。市公 以上通过。
司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子
的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供 公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有
反担保。 的权益提供同等比例担保，属于本条第二款第
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 （一）项至第（四）项情形的，可以豁免提交股
联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控 东大会审议。
制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决
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