证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-081
新天地药业股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2023年9月12日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2023年9月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月12日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月12日9：15—15：00期间的任意时间。
2.会议召开地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室。
3.会议召集人：新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天地”）第五届董事会。
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.现场会议主持人：董事长谢建中先生。
6. 本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《新
天地药业股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1.具体出席情况如下表所示：
出席现场会议的股东及代理人人数 2人
出席现场 所持有公司表决权的股份总数 148,500,000股
会议的情况
占公司股本总额的比例 74.2352%
通过网络投票参与会议的股东人数 2人
通过网络投票 所持有公司表决权的股份总数 11,700股
参与会议的情况
占公司股本总额的比例 0.0058％
中小股东及代理人出席人数 2人
中小股东出席 所持有公司表决权的股份总数 11,700股
会议情况
占公司股本总额的比例 0.0058％
注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2. 公司董事、监事、高级管理人员及北京市天元律师事务所见证律师以
现场结合通讯的方式列席本次会议。
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《关于补选刘宏民为公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意148,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9921%；反对11,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0079%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；反对11,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：同意148,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9921%；反对11,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0079%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；反对11,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
本次股东大会经北京市天元律师事务所的李化、何保飞律师（以下称“天元律师”）见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于新天地药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见》，天元律师认为：公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
1. 新天地药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2. 北京市天元律师事务所关于新天地药业股份有限公司2023年第三次临
时股东大会的法律意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
新天地药业股份有限公司
董事会
2023年9月12日
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